제재 스크리닝
제재 대상자를 정확히 식별하여 플랫폼의 규제 준수 운영을 보장하고 법적·재무적 리스크를 최소화합니다.
글로벌 금융 시스템에서 국제 제재는 글로벌 안보와 질서를 유지하기 위한 중요한 도구입니다. 글로벌 규제 준수 감독이 점점 더 엄격해짐에 따라 각국 정부와 국제 기구의 제재 규제 준수 요구도 지속적으로 향상되고 있습니다. 암호화폐 플랫폼, 지갑 서비스 제공자 또는 거래 기관으로서 제재 대상 국가, 개인, 기업과의 자금 거래를 방지하는 것은 규제 준수 요구일 뿐만 아니라 잠재적 법적 리스크를 피하는 핵심 요소입니다.
Trustformer KYT 제재 스크리닝의 핵심 강점
글로벌 제재 리스트 업데이트 및 커버리지
Trustformer KYT는 전 세계에서 가장 포괄적인 제재 리스트 스크리닝을 제공하며, 미국, 유럽, 유엔 등 여러 국제 제재 기관의 리스트를 커버합니다. 금융 제재, 무역 금지 또는 개인 제재든 우리 시스템을 통해 제재 대상과 관련된 계정이나 거래를 최초 발견 시점에 식별할 수 있습니다. 우리는 제재 리스트를 실시간으로 업데이트하여 플랫폼이 항상 새로운 제재 변화에 신속하게 대응하고 규제 준수 운영을 보장할 수 있도록 합니다.
실시간 스크리닝 및 거래 모니터링
Trustformer KYT가 제공하는 제재 스크리닝 기능은 모든 거래를 실시간으로 스캔하여 플랫폼이 어떤 제재 대상과도 자금 거래를 하지 않도록 보장합니다. 우리 시스템은 거래 당사자의 신원을 실시간으로 확인할 뿐만 아니라 자금 흐름을 분석하여 플랫폼이 불법 자금 이동의 통로가 되지 않도록 보장합니다. 대규모 자금 이동이든 국경 간 거래든 시스템이 잠재적 리스크를 적시에 식별하여 신속한 대응 조치를 취할 수 있도록 지원합니다.
효율적인 규제 관리 및 자동화 보고 생성
Trustformer KYT의 제재 스크리닝 도구는 제재 대상을 신속하게 식별하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 글로벌 주요 경제권의 규제 요구에 부합하는 컴플라이언스 보고서를 생성하는 데도 도움을 줍니다. 우리 시스템은 제재 컴플라이언스 보고서를 자동으로 생성하여 규제 기관에 제공하기 쉽게 하며, 수동 작업의 번거로움을 줄이고 규제 관리 효율을 향상시킵니다. 동시에 보고서 내용이 상세하고 투명하여 제재 대상과 관련된 모든 거래 이력을 명확하게 기록하고, 컴플라이언스 감사 및 규제 검사를 위한 충분한 증거 지원을 제공할 수 있습니다.
심층 리스크 분석 및 경보 체계
기본적인 제재 스크리닝 기능 외에도 Trustformer KYT는 심층 리스크 분석 및 경보 체계를 제공합니다. 시스템이 거래가 잠재적 제재 대상과 관련되어 있음을 감지하면 자동으로 경보를 발송하고 상세한 리스크 평가 보고서를 생성합니다. 이러한 보고서를 통해 제재 리스크 출처를 적시에 파악하고 대응 결정을 내려 플랫폼 비즈니스가 규정 위반 거래의 영향을 받지 않도록 보장할 수 있습니다.
국경 간 규제 지원 및 유연한 설정
Trustformer KYT의 제재 스크리닝 도구는 글로벌 주요 규제 기관의 제재 규제 준수 요구를 충족할 뿐만 아니라 유연한 설정을 지원하여 다양한 국가 및 지역의 규제 기준에 적응할 수 있습니다. 전 세계 어느 지역에서 사업을 운영하든 우리 도구는 현지 제재 법규 요구를 충족하는 데 도움을 주어 국경 간 비즈니스의 규제 준수를 보장합니다.
왜 Trustformer KYT 제재 스크리닝을 선택해야 할까요?
고액 벌금 및 법적 리스크 회피
국제 제재 위반은 종종 고액 벌금이나 심각한 법적 결과를 초래합니다. Trustformer KYT의 제재 스크리닝 도구는 제재 대상을 신속하게 식별하여 제재 리스트에 있는 개인, 회사 또는 국가와의 자금 거래를 피하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 포괄적이고 실시간인 제재 스크리닝을 통해 플랫폼이 항상 법률 및 규정 요구를 준수하도록 보장하여 잠재적 법적 리스크를 피할 수 있습니다.
플랫폼 규제 준수 및 평판 강화
암호화폐 산업에서 플랫폼의 규제 준수는 사용자의 신뢰와 시장의 평판과 직접적으로 관련이 있습니다. Trustformer KYT의 제재 스크리닝 도구를 통해 비즈니스가 법규 요구를 준수할 뿐만 아니라 사용자의 플랫폼에 대한 신뢰를 강화하고, 플랫폼의 업계 내 평판을 향상시키며, 더 많은 합법적이고 규제 준수하는 사용자를 유치할 수 있습니다.
운영 효율성 향상
Trustformer KYT의 제재 스크리닝 도구는 높은 수준의 자동화 기능을 갖추고 있어 수동 확인 및 스크리닝의 번거로움을 없애는 데 도움을 줄 수 있습니다. 시스템이 모든 거래를 자동으로 스캔하고 컴플라이언스 보고서를 생성하여 운영 효율을 크게 향상시키고 컴플라이언스 팀의 부담을 줄이며, 더 낮은 비용과 더 높은 효율로 플랫폼 규제 준수를 보장하는 데 도움을 줍니다.
글로벌 확장 지원
글로벌 비즈니스 확장에 따라 다양한 국가 및 지역의 규제 요구에 대응해야 할 수 있습니다. Trustformer KYT의 제재 스크리닝 도구는 글로벌 커버리지 기능을 갖추고 있어 국경 간 규제 지원을 제공할 수 있습니다. 어떤 시장에서 운영하든 우리 시스템은 규제 준수를 유지하는 데 도움을 주어 플랫폼이 신규 시장으로 원활하게 확장될 수 있도록 보장합니다.