제재 스크리닝
국제 제재를 정밀하게 대응하여 컴플라이언스 리스크로부터 비즈니스를 보호합니다
글로벌 금융 및 가상자산 거래 환경에서 제재 규정 준수는 필수 과제입니다. 제재 규정을 위반하지 않도록 하는 것은 모든 플랫폼 운영자가 반드시 직면해야 하는 도전 과제입니다. 빈번히 업데이트되는 제재 리스트와 국가별 상이한 규제 요건은 컴플라이언스 복잡도를 크게 높이고 있습니다.
핵심 강점
글로벌 제재 리스트 실시간 연동
UN, EU, 미국 OFAC 등 글로벌 주요 제재 기관의 리스트를 포괄적으로 커버하며 실시간으로 동기화·업데이트합니다. 개인, 기업, 국가 단위의 제재를 막론하고 시스템이 신속하게 식별하여 어떤 리스크도 놓치지 않도록 보장합니다.
계정 및 자금 흐름 전반에 대한 심층 분석
시스템은 단일 거래뿐만 아니라 계정 이력과 자금 이동 경로 전반을 심층 분석합니다. 다층적, 다차원적 심사를 통해 숨겨진 리스크 계정과 이상 자금 행위를 발견하고, 근본적으로 제재 위반 가능성을 차단합니다.
맞춤형 컴플라이언스 지원
다양한 관할권 및 산업 특성에 맞춘 유연한 규칙 설정을 통해 Trustformer는 각 비즈니스 환경에 최적화된 제재 스크리닝을 제공합니다. 지역별 법규 차이든 특수한 산업 요구사항이든, 귀하에게 맞춤형 지원을 제공합니다.
자동화된 거래 스크리닝
효율적인 자동화 시스템을 활용하여 Trustformer는 모든 거래를 실시간으로 모니터링하고 잠재적 제재 리스크를 신속하게 탐지합니다.
주요 활용 시나리오
제재 위반 거래 방지
제재 대상과 연관된 모든 거래를 실시간으로 탐지하고 차단
모든 거래가 국제 제재 규정을 준수하도록 보장
규제 심사 및 감독 대응
상세한 제재 컴플라이언스 보고서 제공
감사 및 보고 업무 부담 경감
글로벌 비즈니스 확장 지원
다국가 제재 규정에 대한 일관된 대응
지역별 제재 변화에 대한 신속한 적응
고객 관점의 가치
국제 제재 리스트의 잦은 변경으로 관리에 어려움을 겪고 계신가요? 복잡한 거래 심사로 인해 운영 효율이 저하되고 있지는 않으신가요? Trustformer의 제재 스크리닝 솔루션은 원스톱 컴플라이언스 지원을 제공합니다. 실시간 거래 스크리닝부터 효율적인 컴플라이언스 보고서 생성까지, 위반 리스크를 줄이고 컴플라이언스 프로세스를 간소화하며 동시에 컴플라이언스 비용을 최소화합니다.
Trustformer와 함께라면 국제 제재의 복잡성을 효과적으로 관리하고, 고객과 규제 기관의 신뢰를 동시에 확보할 수 있습니다. 이를 통해 플랫폼 발전에 더 큰 경쟁 우위를 창출할 수 있습니다.
지금 바로 문의하여 신뢰할 수 있는 제재 스크리닝 방어 체계를 구축하고, 귀하의 비즈니스가 국제 컴플라이언스 도전에 두려움 없이 대응할 수 있도록 하십시오!
Trustformer KYT는 보다 안전하고 투명하며 규제에 부합하는 거래 환경을 보장합니다