리스크 스크리닝 보고서
컴플라이언스 보고서를 손쉽게 생성하여 각국의 규제 요건을 충족하고 플랫폼의 규제 준수 운영을 지원합니다.
규제 압박이 지속적으로 강화되는 환경에서 거래 플랫폼과 암호화폐 지갑 등 서비스 제공자는 모든 거래 활동의 적법성을 보장하고, 규제 기관에 신속하고 정확한 컴플라이언스 보고서를 제공해야 합니다. Trustformer KYT의 리스크 스크리닝 보고서 솔루션은 글로벌 AML 등 규제 요건을 충족하도록 설계되어, 명확하고 상세한 컴플라이언스 보고서를 효율적으로 생성함으로써 플랫폼이 언제든지 규제 심사에 대비하고 플랫폼의 합법성과 신뢰도를 보호할 수 있도록 지원합니다.
Trustformer KYT 리스크 스크리닝 보고서의 핵심 강점
자동화된 컴플라이언스 보고서 생성
Trustformer KYT의 자동화 보고 도구를 통해 글로벌 각국의 규제 요건에 부합하는 리스크 스크리닝 보고서를 신속하게 생성할 수 있습니다. 시스템은 모든 거래의 상세 데이터를 자동으로 수집하고, 거래 리스크를 분석하며, 각국 AML 등 컴플라이언스 요건에 따라 표준에 부합하는 보고서를 자동으로 생성합니다. 인적 작업 시간을 절약하는 동시에 보고서의 정확성을 보장하고 인적 오류로 인한 리스크를 방지합니다.
정밀한 리스크 분석 및 데이터 추적
우리의 리스크 스크리닝 보고서는 각 거래의 리스크 분석을 상세히 기록하며, 자금의 출처, 목적지 및 자금 이동 경로를 포함합니다. 각 거래의 리스크 포인트는 충분히 설명되어 있어, 자금 이동 상황을 심층적으로 이해하고 다양한 규제 기관의 거래 투명성 요건을 충족할 수 있습니다. 자금 흐름 추적, 의심스러운 활동 검토, 규제 기관에 구체적인 데이터 제공 등 어떤 요구 사항이든 보고서가 강력한 지원을 제공합니다.
감사 추적 및 규제 심사 지원
Trustformer KYT의 보고 도구는 모든 스크리닝 결과를 명확하게 기록하여 컴플라이언스 감사 요구를 지원합니다. 각 거래의 검토 및 리스크 평가 결과는 상세히 기록되어 있어, 컴플라이언스 감사에 쉽게 대응할 수 있습니다. 언제든지 과거 보고서를 조회하고 상세한 감사 기록을 확인할 수 있으며, 모든 컴플라이언스 요건이 준수되었는지 확인할 수 있어 중요한 컴플라이언스 세부 사항을 놓칠 걱정이 없습니다.
글로벌 규제 커버리지 및 유연한 설정
Trustformer KYT 시스템은 다국가 법규의 컴플라이언스 요구를 지원하며, 미국, 유럽, 아시아 또는 기타 지역에서 사업을 운영하든 시스템이 자동으로 다양한 컴플라이언스 기준에 적응합니다. 또한 자신의 요구에 따라 보고서 내용을 맞춤 설정할 수 있어, 보고서가 산업 표준뿐만 아니라 플랫폼 고유의 컴플라이언스 요구도 충족하도록 보장합니다.
비즈니스 과제 해결 방식
규제 요구 신속 대응
정기적인 컴플라이언스 심사든 갑작스러운 규제 점검이든, Trustformer KYT의 보고 생성 도구는 최단 시간 내에 필요한 보고서를 제공하여 컴플라이언스 부담을 줄이고, 보고 지연으로 인한 벌금 및 처벌을 방지합니다.
플랫폼 투명성 및 합법성 확보
상세한 리스크 스크리닝 보고서를 생성하는 것은 컴플라이언스 요구일 뿐만 아니라 고객 신뢰를 강화하는 강력한 도구입니다. 명확한 거래 분석 및 리스크 평가를 통해 플랫폼은 고객과 규제 기관에 완전히 투명한 거래 행위를 보여줄 수 있으며, 플랫폼의 신뢰도를 보장합니다.
인건비 및 규제 리스크 절감
자동화된 보고서 생성은 인적 보고서 생성에 소요되는 시간과 비용을 줄이고, 컴플라이언스 팀의 업무 부담을 낮추며, 팀이 핵심 비즈니스 운영에 더 집중할 수 있도록 지원합니다. 동시에 자동화된 보고서는 인적 보고서 처리 시 발생할 수 있는 오류를 제거하여 보고서의 정확성을 보장하고 컴플라이언스 리스크를 줄입니다.
감사 효율성 및 추적성 향상
Trustformer KYT의 감사 추적 기능은 모든 거래의 컴플라이언스 검토 결과를 실시간으로 기록하여 모든 검토 과정이 추적 가능하고 합법적으로 입증될 수 있도록 보장합니다. 감사 담당자는 모든 관련 데이터를 신속하게 찾아 검토할 수 있어 전반적인 감사 효율성을 향상시킵니다.