블록체인 컴플라이언스와 리스크 관리를 더욱 효율적이고 정밀하게!
글로벌 선도 KYT 솔루션 제공업체로서 플랫폼 자산을 보호하고 컴플라이언스 효율을 향상시킵니다. 실시간 모니터링부터 정밀 분석까지, Trustformer는 전방위적인 KYT 솔루션을 제공합니다.
ChainUp, 2025 아시아 규제 어워드 ‘최우수 KYT 모니터링 도구’ 수상
ChainUp는 제8회 2025 아시아 규제 우수성 어워드에서 최우수 KYT/거래 모니터링 솔루션으로 선정되었습니다.
이는 2025년 한 해 동안 ChainUp KYT 제품이 수상한 두 번째 주요 레그테크(RegTech) 어워드로, 디지털 자산 컴플라이언스 분야에서의 핵심적인 역할을 입증합니다.
ChainUp의 KYT 리스크 스크리닝 도구는 단순한 규칙 기반 검사를 넘어 속도, 정확성, 혁신적인 기능을 통해 복잡한 암호화폐 생태계의 도전 과제를 효과적으로 해결한 점에서 높은 평가를 받았습니다.
ChainUp KYT, 2025 ALB 범아시아 규제 어워드 수상「올해의 거래 모니터링 솔루션 제공업체」
2025년 ALB 범아시아 규제 어워드에서 ChainUp는 ‘올해의 거래 모니터링 솔루션 제공업체’로 선정되었습니다. 또한 ‘올해의 VASP 컴플라이언스 팀’ 부문에도 최종 후보로 올라 컴플라이언스 및 리스크 관리 분야에서의 경쟁력을 입증했습니다.
ALB 어워드는 글로벌 정보 서비스 리더인 톰슨로이터(Thomson Reuters)가 주최하며, 독립적인 법률 및 산업 전문가로 구성된 심사위원단이 엄격하게 평가합니다. 업계 선두 기업들과의 경쟁 속에서 수상한 것은 ChainUp 솔루션의 기술력과 전문성을 입증합니다.
제품 및 솔루션
Trustformer의 핵심 제품과 혁신적인 솔루션을 빠르게 살펴보고, 귀사 플랫폼에 적합한 암호화폐 컴플라이언스 및 리스크 관리 도구를 확인해 보세요.
리스크 스크리닝
거래 및 계정의 리스크를 실시간으로 평가하여 잠재적 위협을 정확히 식별하고 플랫폼 보안을 강화합니다.
제재 스크리닝
글로벌 제재 리스트를 자동으로 매칭하여 거래 컴플라이언스를 보장하고 규제 위반 리스크를 방지합니다.
온체인 모니터링
온체인 대규모 거래와 의심스러운 행위를 실시간으로 모니터링하여 암호화폐 시장 리스크를 동적으로 파악합니다.
자금 추적
온체인 자금 흐름을 종합적으로 추적하여 자금의 출처와 이동 경로를 명확히 파악하고 조사 및 컴플라이언스를 지원합니다.
핵심 기능
당사 플랫폼은 종합적인 블록체인 분석 및 리스크 관리 기능을 제공하여 컴플라이언스 과제를 효과적으로 해결할 수 있도록 지원합니다.
지능형 리스크 엔진
Trustformer KYT는 첨단 AI 기술을 기반으로 거래와 지갑 주소를 실시간으로 스크리닝하고 잠재적 리스크를 심층 분석하여 자금세탁, 사기 등 불법 행위를 신속히 식별합니다. 지능형 리스크 엔진은 실시간 리스크 점수를 생성하여 고위험 주소를 정확히 식별함으로써 운영 불확실성을 최소화합니다.
실시간 모니터링 및 동적 알림
Trustformer KYT 시스템은 온체인 거래를 실시간으로 모니터링하고 자금 흐름과 행위 패턴을 전방위적으로 추적합니다. 심층 데이터 분석을 통해 잠재적인 불법 활동을 조기에 감지하고 신속히 대응할 수 있도록 지원합니다. 고위험 거래는 자동으로 표시되며 처리 권고 사항을 제공하여 의사결정을 효율적으로 지원합니다.
리스크 스크리닝 보고서 자동 생성
Trustformer KYT의 자동화 보고 도구를 통해 각국 규제 요건에 부합하는 리스크 스크리닝 보고서를 신속하게 생성할 수 있습니다. 모든 거래의 상세 데이터를 자동으로 수집·분석하여 AML 등 컴플라이언스 기준에 부합하는 보고서를 생성함으로써 업무 효율을 높이고 인적 오류 리스크를 줄입니다.
대규모 거래 실시간 모니터링
Trustformer KYT의 대규모 거래 모니터링 시스템은 모든 대규모 거래를 실시간으로 감지·분석하여 고위험 활동이나 비정상적인 자금 흐름 여부를 신속히 식별합니다. 이상 거래 발생 시 자동으로 알림을 트리거하고 상세 분석 보고서를 제공하여 자금세탁, 자금 오용, 사기 리스크를 빠르게 판단할 수 있도록 지원합니다.
제재 대상 정밀 식별
Trustformer KYT의 제재 스크리닝 도구는 모든 거래를 실시간으로 모니터링하여 제재 대상과 연관된 자금 흐름을 정확히 식별합니다. 강력한 글로벌 제재 리스트 매칭과 종합적인 컴플라이언스 보고 기능을 통해 국제 제재 규정을 준수하고, 벌금·평판 훼손·법적 리스크를 예방합니다.
유연한 규칙 엔진 기반 리스크 관리
Trustformer KYT는 강력한 규칙 엔진과 프라이빗 블랙리스트 등 맞춤형 기능을 갖춘 KYT OPEN API를 제공하여, 비즈니스 요구에 맞는 컴플라이언스 전략을 손쉽게 구축·배포할 수 있도록 지원합니다. 거래소, 지갑 서비스, 자산 관리 등 다양한 암호화폐 비즈니스 환경에서 원활한 연동과 전반적인 컴플라이언스 및 리스크 관리 역량을 강화할 수 있습니다.
고객 대상
거래소, 지갑, 금융기관, 정부 기관, OTC 서비스 제공업체 및 블록체인 활동에 참여하는 개인 투자자에게 리스크 관리 및 컴플라이언스 서비스를 제공합니다.
Trustformer KYT 실시간 온체인 모니터링 및 리스크 알림
Trustformer는 Bitcoin, Ethereum, TRON, BSC, Polygon 등 7개 주요 퍼블릭 체인의 20억 개 이상의 주소와 300억 건 이상의 거래를 분석했습니다.