가상자산 조사
블록체인 데이터를 심층 분석하여 숨겨진 리스크의 실체를 규명합니다
블록체인의 익명성과 복잡성은 리스크 조사를 어렵게 만듭니다. 잠재적 불법 활동이 여러 거래 레이어 뒤에 숨겨져 있을 때, 어떻게 빠르고 효율적으로 문제의 근원을 찾을 수 있을까요? Trustformer의 가상자산 조사 솔루션은 기업에 전 거래 흐름 추적과 정밀한 리스크 분석 도구를 제공하여 블록체인 네트워크에서 안개를 걷어내고 리스크를 정확히 파악하며, 컴플라이언스와 비즈니스 의사결정을 위한 견고한 데이터 지원을 제공합니다.
핵심 강점
엔드투엔드 거래 추적
우리의 선도적인 기술을 활용하여 모든 거래를 심층 분석하고 자금의 흐름과 출처를 추적할 수 있습니다. 자금이 어떻게 분산되거나 여러 번 전송되든, 우리의 도구는 거래 경로를 명확하게 복원하여 모든 거래의 투명성을 보장합니다.
엔티티 식별 기술
블록체인의 익명성은 더 이상 장애물이 아닙니다. Trustformer의 엔티티 식별 도구는 온체인 행위 패턴 분석과 오프체인 정보를 결합하여 익명 지갑 뒤에 숨겨진 실제 사용자 신원을 밝혀내고, 잠재적 고위험 계정과 엔티티를 식별하는 데 도움을 줍니다.
종합 데이터 인텔리전스
온체인 데이터와 오프체인 데이터를 심층 통합하여 포괄적인 리스크 인텔리전스를 제공합니다. 다차원적 데이터 분석을 통해 기업이 거시적 관점에서 미시적 관점까지 전체 상황을 파악하고, 리스크 관리 및 조사를 위한 핵심 단서를 제공합니다.
지능형 리스크 평가
시스템은 동적 알고리즘을 통해 실시간 리스크 스코어를 생성하여 거래 또는 계정의 신뢰도를 신속하게 판단할 수 있도록 도와줍니다. 고위험 행위를 우선적으로 처리하여 조사 효율성과 의사결정의 정확성을 크게 향상시킵니다.
멀티체인 데이터 지원
다중 체인 네트워크의 데이터 파싱을 지원하며, 주요 퍼블릭 체인과 프라이빗 체인을 포괄하여 복잡한 블록체인 생태계에서 원활한 조사와 추적을 돕습니다.
주요 활용 시나리오
규제 조사 대응
- •규제 기관의 자금 추적 및 거래 분석 요청에 신속하게 대응
- •상세한 자금 흐름 보고서를 제공하여 감사 및 컴플라이언스 요구사항을 지원
불법 행위 식별 및 차단
- •자금세탁, 사기 등 불법 자금의 완전한 이동 경로 추적
- •고위험 계정을 정밀하게 식별하여 추가 피해를 방지
비즈니스 의사결정 지원
- •파트너 또는 사용자의 온체인 행위를 심층 분석하여 잠재적 협력 리스크를 평가
- •데이터 분석을 통해 플랫폼의 리스크 관리 전략과 운영 의사결정을 최적화
고객 관점의 가치
복잡하고 변화무쌍한 블록체인 네트워크에서 거래 경로의 모호함으로 인해 심층 조사를 전개하기 어려우신가요? 충분한 데이터 지원이 부족하여 의사결정 시 망설이게 되는 경험이 있으신가요? Trustformer의 가상자산 조사 솔루션은 선진 데이터 도구와 지능형 분석을 통해 복잡한 문제를 단순화합니다.
우리의 솔루션은 리스크를 효율적으로 식별할 뿐만 아니라 전방위적인 거래 투명성을 제공합니다. 규제 심사 대응, 리스크 의사결정 최적화, 자산 보호 등 무엇이든 Trustformer는 귀하의 신뢰할 수 있는 파트너입니다.
Trustformer를 선택하여 강력한 가상자산 조사 역량을 구축하고, 귀하의 플랫폼이 규제 준수와 리스크 관리에서 선도적 위치를 차지하도록 하십시오!
Trustformer KYT는 보다 안전하고 투명하며 규제에 부합하는 거래 환경을 보장합니다