자금세탁방지
자금세탁을 철저히 차단하여 플랫폼의 신뢰와 명성을 보호합니다
은밀하고 복잡한 자금세탁 행위는 글로벌 가상자산 산업에 중대한 도전 과제가 되고 있습니다. Trustformer의 AML 솔루션은 첨단 기술을 활용하여 불법 자금 흐름을 전방위적으로 차단하고, 플랫폼이 금융 범죄 예방의 최전선에 설 수 있도록 지원합니다. 의심 거래 식별, 글로벌 제재 리스트 스크리닝, 효율적인 컴플라이언스 보고서 생성 등 모든 기능을 통해 귀하의 플랫폼이 항상 금융 범죄 예방의 최전선에 서도록 보장합니다.
핵심 강점
의심 활동의 정밀 탐지
AI 및 머신러닝 기술을 활용하여 모든 거래를 자동으로 스캔하고 잠재적 의심 행위를 표시합니다. 사전 설정된 규칙과 동적 학습 알고리즘을 기반으로 대규모 신속 거래, 계정 간 복잡한 자금 순환 등 자금세탁 패턴을 효과적으로 포착하여 이상 징후를 신속하게 발견할 수 있도록 지원합니다.
글로벌 제재 리스트 실시간 스크리닝
OFAC, EU, UN 등 주요 제재 기관의 글로벌 제재 리스트와 실시간으로 동기화됩니다. 모든 거래와 계정을 최신 제재 리스트와 엄격하게 비교하여 플랫폼이 제재 대상과 거래하지 않도록 보장하고 컴플라이언스 리스크를 최소화합니다.
다차원 계정 연관 분석
시스템은 단일 거래뿐만 아니라 블록체인 데이터를 통해 계정 간 복잡한 관계를 심층 분석합니다. 네트워크 내부에 숨겨진 자금 흐름이든, 표면적으로 무관해 보이는 거래 체인이든, Trustformer의 AML 도구는 포괄적인 리스크 인사이트를 제공합니다.
AML 컴플라이언스 보고서 자동 생성
최단 시간 내에 상세한 AML 보고서를 생성하여 규제 요건을 충족합니다. 보고서에는 리스크 거래 상세 정보, 계정 분석, 제재 스크리닝 결과 등이 포함되어 있으며, 규제 감사에 직접 사용할 수 있어 시간과 인력 비용을 절감합니다.
주요 활용 시나리오
불법 자금 흐름 차단
- •잠재적 자금세탁 행위의 실시간 모니터링 및 감지
- •고위험 계정의 거래 차단을 통한 플랫폼 보안 확보
크로스보더 컴플라이언스 지원
- •국제 AML 규정을 준수하여 다양한 국가의 규제 요건을 쉽게 대응
- •크로스보더 거래 체인 전반에 대한 투명성과 리스크 분석 제공
규제 조사 신속 대응
- •감독 기관 요구에 부합하는 신뢰성 높은 데이터 제공
- •AML 보고서의 효율적 생성으로 컴플라이언스 신뢰 확보
고객 가치 관점
가상자산 플랫폼 운영자로서 다음과 같은 과제를 겪고 계신가요?
수작업 기반 자금세탁 조사로 인한 과도한 리소스 소모
빈번한 글로벌 제재 업데이트를 실시간으로 반영하기 어려움
감사 대응 시 복잡하고 시간이 많이 소요되는 보고 절차
Trustformer의 AML 솔루션은 이러한 문제를 해결하기 위해 특별히 설계되었습니다. 자동화되고 지능적인 AML 도구를 통해 불법 자금 흐름을 효과적으로 식별하고 차단할 뿐만 아니라, 효율적인 시스템 통합 및 보고 기능을 통해 운영 비용과 컴플라이언스 부담을 대폭 줄입니다. 리스크 방지든 플랫폼 평판 유지든, Trustformer는 귀하에게 필수적인 파트너가 될 것입니다.
Trustformer를 선택하여 강력한 가상자산 조사 역량을 구축하고, 귀하의 플랫폼이 규제 준수와 리스크 관리에서 선도적 위치를 차지하도록 하십시오!
Trustformer KYT는 보다 안전하고 투명하며 규제에 부합하는 거래 환경을 보장합니다