왜 KYT가 필요한가요?
가상자산 거래의 핵심 허브로서 거래소는 매일 수만 건의 복잡한 거래를 처리합니다. 이러한 거래는 전 세계 사용자에 걸쳐 있으며, 국경을 넘나드는 자금 이동, 다양한 관할권의 규제 준수 요건, 그리고 지속적으로 변화하는 규제 환경을 수반합니다. 자금세탁, 불법 자금 조달 및 사기 행위의 수단이 점점 더 교묘해짐에 따라, 거래소는 거래의 투명성, 보안성 및 합법성을 보장하면서 플랫폼의 평판을 유지하고 더 많은 사용자를 유치할 수 있는 강력한 도구가 필요합니다.
또한 규제 기관은 거래소에 대해 엄격한 자금세탁방지(AML) 및 고객 확인(KYC) 규제 준수 요건을 부과합니다. 이러한 요건을 충족하지 못하면 고액 벌금뿐만 아니라 사용자 신뢰와 시장 경쟁력을 잃을 위험이 있습니다. 따라서 거래소는 점점 더 복잡해지는 리스크 및 규제 준수 과제에 대응할 수 있는 강력한 솔루션이 필요합니다.
Trustformer KYT의 가치
Trustformer KYT는 거래소에 맞춤화된 포괄적인 리스크 관리 및 규제 준수 솔루션을 제공하여 거래소가 효율적이고 투명하며 안전하게 운영할 수 있도록 지원합니다:
실시간 거래 모니터링
온체인 및 오프체인 데이터를 종합적으로 분석함으로써 Trustformer KYT는 모든 거래를 실시간으로 추적하며, 자금세탁, 테러 자금 조달 및 비정상적인 거래 행위와 같은 고위험 활동을 신속하게 식별합니다. 거래 규모에 관계없이 Trustformer KYT는 초 단위로 리스크 평가를 완료하여 거래소가 항상 자금 흐름을 파악할 수 있도록 보장합니다.
자동화된 규제 준수 보고서 생성
강력한 규칙 엔진과 자동화 도구를 통해 Trustformer KYT는 AML 감사 기록, 의심 활동 보고서(SAR) 등 전 세계 여러 지역의 규제 요건을 충족하는 규제 준수 보고서를 신속하게 생성할 수 있습니다. 인건비를 절감할 뿐만 아니라 규제 준수 효율을 크게 향상시켜 거래소가 규제 기관의 복잡한 감사 요건에 쉽게 대응할 수 있도록 지원합니다.
지능형 리스크 점수 시스템
주소 신용 평가 및 행위 분석 알고리즘을 기반으로 Trustformer KYT는 각 거래와 각 사용자에 대해 정확한 리스크 점수를 제공합니다. 거래소는 고위험 사용자를 신속하게 격리하고 잠재적인 불법 거래를 차단하여 플랫폼의 자금 안전성과 신뢰도를 보호할 수 있습니다.
멀티체인 및 다지역 지원
주요 퍼블릭 체인 및 여러 관할권의 규제 요건을 지원하여 거래소가 글로벌 비즈니스 요구에 쉽게 적응하고 시장 영역을 확장할 수 있도록 지원합니다.
Trustformer KYT가 거래소에 어떤 경쟁 우위를 제공하나요?
사용자 신뢰 향상
실시간 모니터링 및 리스크 관리를 통해 거래소의 거래 환경이 안전하고 투명하도록 보장하여 사용자 신뢰를 강화하고 더 많은 우수 고객을 유치할 수 있습니다.
운영 비용 절감
자동화된 규제 준수 도구 및 효율적인 리스크 관리 메커니즘을 통해 수동 검토 및 규제 준수 비용을 크게 절감합니다.
규제 리스크 회피
거래소가 국제 및 현지 규제 요건을 준수하도록 보장하여 고액 벌금 및 사업 중단을 방지합니다.
시장 경쟁력 강화
투명하고 안전한 거래 환경을 통해 거래소는 경쟁이 치열한 시장에서 두각을 나타낼 수 있습니다.
거래소를 업계 벤치마크로 만들기
Trustformer KYT를 통해 거래소는 규제 준수 과제에 효과적으로 대응할 수 있을 뿐만 아니라 사용자에게 더욱 안전하고 효율적이며 투명한 거래 경험을 제공할 수 있습니다. Trustformer KYT의 지원으로 귀하의 플랫폼은 글로벌 가상자산 생태계에서 가장 신뢰할 수 있는 거래 장소가 될 것입니다.