온체인 모니터링
핵심 거래를 실시간으로 모니터링하여 고위험 행위를 정확히 식별하고 플랫폼의 보안과 규제 준수를 보장합니다.
암호화폐 산업에서 거래량이 크고 속도가 빠르며 복잡하고 다양하게 변화하는 특성으로 인해 플랫폼은 점점 더 많은 리스크와 도전에 직면하고 있습니다. 특히 대규모 거래, 실체 거래 및 고래 거래와 같은 고가치 거래는 자금세탁, 불법 자금조달 등 고위험 행위를 수반하는 경우가 많습니다. 이러한 도전에 효과적으로 대응하기 위해 Trustformer KYT는 강력한 온체인 모니터링 도구를 제공하여 실시간 환경에서 핵심 거래를 정밀하게 모니터링하고 분석할 수 있도록 지원하며, 플랫폼이 잠재적 불법 활동을 신속하게 발견하고 차단하여 플랫폼의 보안성과 규제 준수를 향상시킬 수 있도록 보장합니다.
Trustformer KYT 온체인 모니터링의 핵심 강점
대규모 거래 실시간 모니터링
플랫폼에 대해 대규모 거래는 잠재적 불법 활동의 신호일 수 있습니다. Trustformer KYT의 대규모 거래 모니터링 시스템은 모든 대규모 거래를 실시간으로 감지하고 분석하여 고위험 활동이나 이상 자금 이동과 관련이 있는지 신속하게 식별합니다. 대규모 자금 이동이 플랫폼에 나타나면 시스템이 자동으로 경보를 트리거하고 상세한 분석 보고서를 제공하여 자금세탁, 자금 남용 또는 사기 등 리스크가 있는지 신속하게 판단할 수 있도록 지원합니다.
실체 거래 식별 및 차단
실체 거래는 종종 블랙그레이 산업 체인 침투의 매개체이며, 특히 불법 시장과 관련된 거래가 그렇습니다. 우리 시스템은 첨단 알고리즘과 빅데이터 분석을 통해 실체 거래와 관련된 계정 및 거래 행위를 식별하고, 이러한 거래를 실시간으로 모니터링하며 상세한 리스크 분석 보고서를 생성합니다. 정밀한 식별과 실시간 경고를 통해 불법 실체 자금이 플랫폼에 유입되는 것을 효과적으로 방지하고 거래 환경의 청결성과 합법성을 유지할 수 있습니다.
고래 거래 추적 및 리스크 식별
고래 거래는 일반적으로 대규모 자금 이동을 나타내며, 이러한 거래는 시장에 큰 영향을 미칠 수 있고 종종 자금세탁 등 불법 활동의 매개체가 됩니다. Trustformer KYT가 제공하는 고래 거래 추적 도구는 이러한 대규모 자금 이동을 실시간으로 추적하여 자금의 출처와 목적지를 파악할 수 있도록 지원합니다. 고래 거래로 인한 시장 조작, 가격 변동 또는 기타 잠재적 금융 리스크를 피할 수 있습니다.
Trustformer KYT 온체인 모니터링이 해결하는 비즈니스 과제
고위험 행위 예방 및 플랫폼 보안 강화
대규모 거래, 실체 거래, 고래 거래 중 어떤 것이든 Trustformer KYT는 잠재적 불법 활동을 실시간으로 식별하고 고위험 행위의 발생을 차단하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 적시의 경고와 정밀한 리스크 식별을 통해 금융 범죄와 시장 조작으로 인한 피해를 최대한 줄이고 플랫폼의 보안성과 안정성을 보호할 수 있습니다.
