리스크 스크리닝
잠재적 리스크를 종합적으로 식별하여 모든 거래의 적법성과 규제 준수를 보장하고, 비즈니스의 안정적인 성장을 지원합니다.
급속도로 발전하는 암호화폐 산업에서 거래소, 지갑, 자산관리 플랫폼 등 모든 단계는 점점 더 복잡해지는 규제 압박과 리스크 과제에 직면하고 있습니다. 플랫폼의 안전한 운영을 보장하고 불법 거래로 인한 컴플라이언스 문제 및 재무적 손실을 방지하기 위해 실시간 리스크 스크리닝은 필수적인 솔루션이 되었습니다. Trustformer KYT의 리스크 스크리닝 도구는 이러한 요구를 충족하기 위해 설계되어, 모든 거래의 적법성을 종합적으로 통제하고 플랫폼이 항상 규제 준수의 최전선에 있도록 지원합니다.
Trustformer KYT 리스크 스크리닝의 핵심 강점
지능형 리스크 관리 엔진
Trustformer KYT는 첨단 인공지능 및 머신러닝 기술을 활용하여 모든 거래와 지갑 주소를 실시간으로 스크리닝하고, 거래 행위 이면의 잠재적 리스크를 심층 분석하여 자금세탁, 사기, 불법 자금조달 등 불법 활동을 신속하게 식별합니다. 온체인 거래, 자금 이동 경로 및 복잡한 자금 흐름 전반에 대해 실시간 리스크 점수를 제공함으로써 고위험 계정을 정확하게 식별하고 비즈니스 운영상의 불확실성을 최소화합니다.
실시간 모니터링 및 동적 알림
우리 시스템은 모든 거래 발생 시점에 자금의 출처, 목적지 및 거래 패턴을 종합적으로 모니터링합니다. 전방위 데이터 분석을 통해 즉각적인 경고와 상세한 리스크 보고서를 제공하여 플랫폼이 잠재적 불법 활동을 신속하게 식별하고 처리할 수 있도록 보장합니다. 고위험 거래는 자동으로 표시되며, 적절한 처리 권고를 제공하여 팀의 신속한 의사결정을 지원합니다.
글로벌 규제 커버리지 및 맞춤형 솔루션
Trustformer KYT 시스템은 전 세계 KYC/AML 규제 요건을 충족하며 미국, 유럽, 아시아 등 주요 지역의 규제 기준을 지원합니다. 플랫폼이 어떤 시장에서 운영되든 현지 법규에 부합하는 솔루션을 제공합니다. 동시에, 우리 시스템은 높은 수준의 맞춤화 기능을 제공하여 다양한 비즈니스 요구와 시장 환경에 따라 규제 규칙과 스크리닝 기준을 유연하게 구성할 수 있어 변화하는 규제 환경에서도 지속적인 규제 준수를 보장합니다.
비즈니스 과제 해결 방식
규제 리스크 감소
의심스러운 거래를 실시간으로 식별하여 모든 거래가 현지 규제 요건을 충족하도록 보장하고, 불법 거래를 제때 식별하지 못해 발생하는 규제 리스크를 최소화합니다.
플랫폼 신뢰도 및 고객 신뢰 강화
고객이 플랫폼이 엄격한 리스크 관리 체계를 갖추고 있어 자금을 안전하게 보호할 수 있다는 것을 알게 되면, 플랫폼에 대한 신뢰가 더욱 높아집니다. Trustformer KYT 리스크 스크리닝 시스템은 투명하고 공정한 거래 환경을 구축하여 고객 신뢰를 제고합니다.
운영 효율성 향상
Trustformer KYT의 자동화된 스크리닝과 지능형 리스크 관리 엔진은 수작업 검토 부담을 줄이고 운영 비용을 절감하며, 동시에 리스크 식별 및 규제 대응 속도를 가속화하여 팀이 일상적인 규제 업무를 더욱 효율적으로 처리할 수 있도록 지원합니다.
시장 경쟁력 강화
규제 준수는 제재 회피를 넘어 경쟁력의 핵심 요소입니다. Trustformer KYT 리스크 스크리닝 도구를 채택함으로써, 귀하는 치열한 시장 경쟁에서 두각을 나타내며 신뢰할 수 있는 암호화폐 거래 플랫폼으로 자리매김할 수 있습니다.