왜 KYT가 필요한가요?
OTC(장외거래)는 대규모·고빈도 자금 이동이 수반되어 자금세탁, 사기, 불법 자금 유입의 주요 표적이 됩니다. 투명하고 안전한 거래 프로세스 구축은 규제 준수의 기본이자 고객 신뢰 확보의 핵심입니다. 또한 글로벌 규제 강화 환경에서 복잡해지는 합규 과제에 선제적으로 대응해야 시장 경쟁력을 유지할 수 있습니다.
Trustformer KYT는 OTC 사업자가 컴플라이언스와 리스크 관리에서 경쟁 우위를 확보하도록 지원합니다.
Trustformer KYT의 가치
거래 모니터링부터 리스크 관리까지 OTC 비즈니스를 위한 종합 지원을 제공합니다.
거래 체인 분석: 고위험 거래·자금 흐름 신속 식별
Trustformer KYT는 블록체인 전체 노드 실시간 동기화와 지능형 분석으로 완전한 거래 체인 추적을 제공합니다. 이상 자금 출처와 고위험 거래를 빠르게 식별해 자금세탁·테러자금 조달·불법 활동을 정밀 차단하며, 상세 분석 보고서는 거래 패턴 파악과 비즈니스 최적화에 활용할 수 있습니다.
자동화된 의심거래보고(SAR): 규제 요구 신속 대응
Trustformer KYT는 복잡한 글로벌 규제 요구에 맞춰 SAR을 자동 생성합니다. 탐지부터 보고서 작성까지 수동 개입 없이 처리해 합규 효율을 크게 높이며, 국가별 규제에 맞춰 모니터링 전략을 조정할 수 있는 맞춤형 규칙 엔진을 지원합니다.
실시간 동적 리스크 관리: 정밀 의사결정 지원
거래당 실시간 리스크 점수를 부여하고 주소 이력, 자금 흐름, 거래 빈도 등 다차원 지표로 평가합니다. 고위험 거래는 즉시 표시·알림을 발송해 승인·보류·차단 등 신속한 결정을 지원하며, 비즈니스 안정 성장을 뒷받침합니다.
고객 신뢰의 토대: 투명한 거래 프로세스
거래 투명성과 합법성을 명확히 증빙해 고객에게 합규·리스크 관리 역량을 보여줍니다. 이를 통해 고객 신뢰를 높이고 경쟁이 치열한 OTC 시장에서 우위를 확보할 수 있습니다.
Trustformer KYT가 OTC 사업자를 어떻게 지원하나요?
전면적인 컴플라이언스 지원
글로벌 AML 기준을 충족합니다.
효율적인 리스크 관리
실시간 모니터링으로 자금 흐름을 추적하고 잠재 위협을 조기에 차단하며 수동 비용을 줄입니다.
운영 효율 최적화
자동화된 도구로 비즈니스 성장에 집중할 수 있습니다.
운영 효율 최적화
자동화된 도구로 비즈니스 성장에 집중할 수 있습니다.
신뢰받는 OTC 사업자로 도약
Trustformer KYT는 단순한 도구를 넘어 복잡한 시장에서 성장과 합규를 동시에 지원하는 전략적 파트너입니다. 리스크를 효율적으로 관리하고 규제 요구를 신속히 충족해 치열한 경쟁 속에서도 두각을 나타낼 수 있습니다.