KYT特集レポート―陳志（ヴィンセント・チェン）太子グループ国際犯罪組織

事件の背景

2025年10月14日、米英両政府は国境を越えた大規模な法執行作戦を共同で実施し、カンボジアを拠点とする巨大な国際犯罪組織とその首謀者に重大な打撃を与えました。当該グループは長年にわたり、カンボジア国内で悪名高い電信詐欺・サイバー犯罪拠点を複数運営し、関与資金は極めて巨額でした。 米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、太子グループ（Prince Group）を国際犯罪組織（TCO）に指定し、関連する146名の個人およびペーパーカンパニーを制裁対象に指定すると発表しました。

同時に、連邦捜査局（FBI）が関与する広範な取り締まりの一環として、米国司法省（DOJ）は約127,271BTC（当時の時価で約150億米ドル）を押収したと発表しました。これは米国史上最大規模の暗号資産押収であり、暗号資産を利用したマネーロンダリングおよび国際サイバー犯罪対策における国際協力が新たな段階に入ったことを示しています。

一、陳志の個人背景

陳志（英名：Vincent Chen Zhi）はカンボジア在住の華僑実業家で、太子グループ・ホールディングスの取締役会会長を務めています。

彼の経歴は論争を伴う急成長の物語であり、その創業資金の出所はいまだ不明とされています。

1.1 個人情報と初期経歴

生年月日：1987年12月16日

出生地：中国福建省福州市連江県暁澳鎮

初期の職歴：中国福州で小規模インターネットカフェを経営

市民権：カンボジア、バヌアツ、キプロス

2011年前後、陳志はカンボジアへ移住し、現地の不動産ブームの先機を捉え、カンボジアの不動産開発分野へ参入しました。

2014年2月16日、投資による帰化によりカンボジア市民となりました。

1.2 キャリア発展と栄誉

2015年に太子グループ・ホールディングス（Prince Holding Group）を創設し、銀行、金融、観光など多分野へ急速に事業拡大、カンボジア最大級の企業グループへ成長させました。

陳志はカンボジアにおいて複数の栄誉および政治的地位を獲得しています。

政治顧問：2017年以降、カンボジア内務省顧問を務め、サオ・ケン、ハン・サムリン、フン・セン、フン・マネットを含む複数のカンボジア政府高官の顧問を歴任しました。

（2020年7月20日、「公爵」称号授与時のフン・セン首相との写真）

公爵称号：2020年7月20日、カンボジアより「公爵」の称号を授与されました。

ビジネス賞：2021年、スティービー・アワードにてグループ企業部門年間最優秀起業家賞を受賞。

その他の受賞歴：

2021年、第10回中国財経峰会「2021企業社会責任模範賞」を受賞しました。（報道によれば、これは同賞創設以来「初めて、かつ現在まで唯一の受賞カンボジア企業」とのことです。）

2024年、太子グループは2024年世界経済雑誌（米国）（「World Economy Magazine」）より「カンボジア最優秀企業社会責任プロジェクト」の栄誉を受賞しました。（報道によれば、グループは自社で250以上の公益プロジェクトを実施し、寄付総額が1,600万米ドルを超えると自称しています。）

二、太子グループの企業構造と違法事業

太子グループは表向きは多角的企業グループですが、米英政府の調査により、詐欺園区を基盤とする国際犯罪組織である実態が明らかになりました。

（公式サイト：https://www.princeholdinggroup.com ― 2025年10月30日時点で稼働中）

2.1 公開事業と慈善イメージ

太子グループの本社はカンボジア・プノンペンのダイヤモンドアイランドに所在します。グループは自社の中核事業として、不動産開発、金融サービス、消費サービスの3大分野を掲げています。主要な関連企業には、太子地産グループ、太子寰宇地産グループ、太子銀行（実体銀行）などが含まれ、さらに航空、投資などの事業ユニットも展開しています。

太子グループのカンボジア国内でのプロジェクトは非常に広範です：シハヌークビル省で大型住宅および商業複合施設を建設し、プノンペンの高級エリアでオフィスおよびショッピングセンターを開発しています。例えば、プノンペンの太子幸福広場、太子中央広場などのランドマークプロジェクトがあります。グループの公式サイトおよび報道によれば、グループ傘下の企業はカンボジア国内で80社以上の支社および持株会社を保有しています。

太子グループは、その事業が30以上の国・地域に拡大していると主張しています。公開資料によれば、陳志または太子グループに関連する100社以上の企業が、米国などの制裁リストに掲載されています。

太子グループは複数の国（米国を含む）で仮想通貨投資詐欺（virtual currency scams）を実施していました。

詐欺による不正収益は、一連のオフショア空殼会社および持株会社（shell & holding companies）を通じてマネーロンダリングが行われ、主に以下の地域に分布しています：

英領ヴァージン諸島

ケイマン諸島

シンガポール

香港

台湾

太子グループのグローバル展開

（出典：米国財務省OFAC）

図中に記載されている地域およびその役割は以下の通りです：

これらの違法資金は最終的に、同グループの表向き合法的な事業活動（ostensibly legitimate business activities）と混合されました。さらに、グループは既知の組織犯罪仲介者（organized crime facilitators）と協力し、パラオで略奪的投資を行っていました。

グループは、設立した太子基金会を通じて慈善事業にも積極的に参加し、公式には寄付総額が1,600万米ドルを超えると主張し、積極的な社会的イメージを構築しています。

2.2 違法事業：国際犯罪組織

米国財務省海外資産管理局（OFAC）は、2025年10月14日に太子グループを「太子グループ跨国犯罪組織」（Prince Group TCO）として認定し、同組織が陳志によって率いられ、違法なオンライン賭博および人身売買によって駆動されるグローバルな詐欺およびマネーロンダリングネットワークを通じて運営されていることを指摘しました。

2.2.1 中核的運営モード

1、大規模な「豚殺し詐欺（Pig Butchering）」

太子グループの中核的違法事業は、大規模な「豚殺し詐欺」暗号資産詐欺です。

陳志は、カンボジアで運営される強制労働詐欺園区を通じて運営される跨国「豚殺し詐欺」（pig-butchering）暗号資産詐欺帝国を主導したと告発されています。

詐欺手段：グループ傘下の不動産、金融、オンライン賭博、暗号資産マイニングなどの合法的な事業を隠れ蓑として利用し、カンボジアに少なくとも10か所の詐欺園区を設立しました。

規模と収益：この犯罪ネットワークは、1日あたり数千万米ドルの違法収益を上げることができました。

その他の犯罪：同組織は、性恐喝（被害者に性的に露骨な資料を提供させ、後日恐喝に利用する）を含む一連の跨国犯罪から利益を得ていたとも告発されています。

2.2.2 人身売買と強制労働

太子グループの運営方式は深刻な人身売買および強制労働を伴い、人権に対する重大な侵害を構成しています。

強制労働：園区内の人員は、刑務所に類似した施設に強制的に拘禁され、暗号資産投資詐欺計画への参加を強要されていました。

暴力と拷問：詐欺園区内では、拷問および暴力行為が実施されていました。

2、マネーロンダリング手法

太子グループは長年にわたり、複雑な多国籍企業ネットワークを通じてその運営を隠蔽し、マネーロンダリングおよび資金移動の手段は精巧でした。太子グループは違法収益を現地経済システムと混同し、カジノ、ホテル、暗号資産取引などのチャネルを通じて不正資金を洗浄していました。公式報道によれば、太子グループは技術的手段を用いてオンライン上で偽の投資プラットフォームを操作し、不正資金を再び不動産業務や海外金融市場に投入することで、グローバルな影響力をさらに拡大していました。全体的に見て、太子グループは表面的には合法的な産業に従事していましたが、実質的には詐欺センターの設立、大規模なオフショアネットワークの運営などの方法により、複数の国で跨国犯罪活動を行っていました。

2.3 跨国分布と政治的保護

太子グループの犯罪活動は顕著な跨国性を有しており、その運営および資産は世界各地に分散し、政治的保護を受けていました。

主要基地：カンボジア（少なくとも10か所の詐欺園区）。複数の国に多数の関連会社を設立。

政治的保護傘：起訴状では、陳志およびその共謀者が「複数国（カンボジアを含む）における政治的影響力を利用し、各国の公務員を買収することで、詐欺活動が法執行機関の捜査・摘発を免れるよう保護していた」と明記されています。

グローバル資産：陳志およびその関係者は、巧妙なマネーロンダリング手法を通じて、犯罪収益を高級旅行や資産取得に充当していました。

三、米英など各国政府による公式発表および制裁措置

2025年10月14日、米英両政府は、東南アジアのサイバー犯罪組織を対象とした史上最大規模の合同作戦を実施し、陳志および太子グループに対して刑事訴追、包括的制裁、資産差押えを行いました。

3.1 米国財務省（OFAC）による全面制裁

米国財務省は、太子グループ跨国犯罪組織（Prince Group TCO）に対し、全面的な制裁を発動しました。

制裁範囲：Prince Group TCOに属する146の個人および法人が包括制裁の対象となりました。

制裁根拠：大統領令第13581号およびその改正に基づき、国際犯罪組織を対象として実施。

制裁対象者情報：制裁対象には、太子グループの関連企業および関連するシンガポール国籍者3名が含まれます。

3.2 共同資産差押え：史上最大規模

米英両国の法執行機関（米国司法省および英国国家犯罪庁）は、歴史的規模の資産差押えを共同で実施しました：

「米国司法省と英国国家犯罪庁（NCA）は、約127,271BTC（当時の評価額で約150億米ドル）を押収した。これは米国史上最大規模の暗号資産差押えである。」

この巨額資金は、太子グループが国際的な犯罪活動を通じて蓄積した不正収益であるとみられています。

3.3 英国政府による制裁および資産凍結

英国政府は、「グローバル人権制裁規則」に基づき、重大な人権侵害（強制労働）への関与を理由として陳志に制裁を科しました。

制裁の結果：ロンドンに所在する19件の不動産を含む、英国国内の全資産（総額1億ポンド超）が凍結されました。

金融排除：陳志およびそのネットワークは、英国の金融システムから即時排除されました。

3.4 国際的な連鎖反応

米英の合同措置を受け、国際社会も迅速に対応を開始しました。

他国による調査：

台湾、韓国、香港では、太子グループの現地法人および資産が相次いで差し押さえられました。

タイおよびシンガポールも、太子グループに対する調査を開始しました。

台湾メディアの報道によれば、太子グループは台湾に計9社を設立しており、そのうち1社は台北の最高層ビル「台北101」に、残る8社は台北大安区の高級住宅「和平大苑」（著名歌手ジェイ・チョウと同一建物）に所在しています。

（台北大安区の高級住宅「和平大苑」）

四、資金リスク管理とリスク回避の方法

複雑な国際詐欺およびマネーロンダリングネットワークに対しては、人手のみで資金フローを迅速に再構築し、責任主体を特定することは困難です。Trustformer KYTは、包括的なリスクスクリーニング機能を提供し、「不正資金」の流通を迅速に特定・遮断します。

1. データ収集およびエンリッチメント

メインチェーンのフルノード、取引所の公開データ、制裁リスト、オープンソースインテリジェンス（OSINT）から取引およびアドレスデータをリアルタイムで収集し、ナレッジグラフを用いてアドレス、取引所、ウォレット、エンティティ、メディア報道を関連付け、包括的な事件背景を構築します。

2. インテリジェント・リスクスクリーニング（一次フィルタリング）

各取引に対して、金額閾値、頻度、既知のミキサー、過去のブラックリストや制裁リスト該当など、多次元のリスクルールを適用し、取引／アドレスの初期的なリスク評価を算出します。

3. エンティティクラスタリングおよびラベリング

アドレスクラスタリングおよびエンティティ識別アルゴリズムを用い、同一支配主体に属する複数アドレスを統合（Address Bundling）し、「不動産会社関連／特定取引所口座／海外法人」などのエンティティラベルを付与することで、判定の根拠を強化します。

例：

1. huionepayアドレス：TSk3vJk7b7xmr2M63L9MzSsaPbpai3xXPQ

Trustformer KYTによるリスクスクリーニングの結果、本アドレスは「高リスク」と判定され、リスク種別はSanctionsです。リスクタグには Direct Risk、huionepay、chenzhi、prince group、scam、Hack、hot が含まれます。本アドレスは制裁ブラックリストに登録され、リスク資金比率は100%に達しています。

2. LuBian取引：8945ac085cd5be8b75dd273cd8fd9e5fa03384e53c18f5361ebd7c657653fcd2

Trustformer KYTによる分析の結果、本取引は「高リスク」と判定され、リスク種別はSanctionsです。リスクタグには Direct Risk、chenzhi、prince group、scam、Hack、hot が含まれます。送信元アドレス bc1q2we5eqjj8je6lz9xwjattpc3pn4jejc5h0s70f が制裁ブラックリストに該当し、制裁リスク関与が評価され、リスク資金比率は100%と判定されました。

Trustformer KYTを活用することで、金融機関は高リスク資金フローを即時に特定し、高水準の取引リスク管理体制を構築することで、潜在的リスクを根本的に防止できます。

五、総括

今回の米英政府による太子グループへの合同打撃は、グローバルなマネーロンダリング対策（AML）、テロ資金供与対策（CFT）、および国際サイバー犯罪対策が新たな段階に入ったことを示しています。Prince Group TCOの精密な特定、資産凍結、ビットコイン差押えを通じて、「東南アジアの詐欺拠点―暗号資産―オフショア金融ネットワーク」という完全なブラックエコノミーの構造が初めて明らかにされました。

本件は、犯罪組織が不動産、金融、暗号資産といった合法的な外殻を用いて体系的なマネーロンダリングを行う実態を浮き彫りにすると同時に、政治的庇護や規制不備が犯罪温床となる危険性を示しています。今後、暗号資産の国境を越えたコンプライアンス、オンチェーン追跡、伝統金融とのリスク連動管理が、各国当局の重点分野となります。

暗号金融業界にとって本件は、KYT（Know Your Transaction）およびKYC（Know Your Customer）の高度な体制構築、疑わしい資金フローの検知、高リスクウォレットや制裁対象アドレスの追跡が、コンプライアンスリスクおよび評判リスク防止の中核であることを改めて示しています。Trustformer KYTは、AIアルゴリズムとナレッジグラフを活用し、取引リスクをリアルタイムで識別・スコアリング・警告することで、資金リスク管理、コンプライアンス審査、オンチェーンリスク防護を一体的に実現し、AML/CFT対応力を強化する堅牢な暗号金融防線の構築を支援します。