マネーロンダリング対策（AML）
マネーロンダリングを防止し、プラットフォームの信頼と評価を守る
巧妙化・高度化するマネーロンダリングは、暗号資産業界にとって大きな課題です。Trustformer の AML ソリューションは、先進技術を活用し、不正資金の流れを包括的に防止します。不審取引の検知、制裁リストの照合、効率的なコンプライアンスレポート生成まで、一貫した対応を提供します。
主な特長
不審活動の高精度検知
AI・機械学習技術を活用し、システムが全取引を自動スキャンし、潜在的な不審行為をマーキングします。事前設定されたルールと動的学習アルゴリズムに基づき、システムは迅速な大口取引やアカウント間の複雑な資金循環など、マネーロンダリング特有のパターンを的確に捉え、異常を迅速に発見することを支援します。
グローバル制裁リストのリアルタイム照合
当社のソリューションは、米国 OFAC、EU、国連など主要制裁機関のグローバル制裁リストと常時同期しています。すべての取引とアカウントは最新の制裁リストと厳格に照合され、貴社プラットフォームが制裁対象エンティティとの取引を行わないよう確保し、コンプライアンスリスクを低減します。
多角的なアカウント関連分析
単一取引にとどまらず、アカウント間の関係性や資金フローを包括的に分析し、潜在的リスクを可視化します。
AML レポートの自動生成
監査要件に対応した詳細な AML レポートを迅速に生成し、人的コストと時間を大幅に削減します。
主な活用シーン
不正資金の流入防止
- •マネーロンダリングの兆候をリアルタイムで検知
- •高リスクアカウントの取引を制限し安全性を確保
クロスボーダー規制対応
- •国際 AML 規制への準拠を支援
- •国境を越えた取引の透明性とリスク分析を提供
規制当局対応の迅速化
- •監督機関の審査に対応する信頼性の高いデータを提供
- •AML レポートを効率的に作成
顧客価値の視点
暗号資産プラットフォーム運営において、次のような課題はありませんか？
手動調査に多くのリソースを費やしている
最新の制裁情報を即時に把握できない
監査対応時のレポート作成が煩雑
Trustformer の AML ソリューションは、これらの課題を解決するために設計されています。自動化されたインテリジェントな機能により、不正資金を効果的に防止しつつ、運用コストとコンプライアンス負荷を大幅に軽減します。
Trustformer を選ぶことで、信頼性の高い AML ソリューションを選択し、貴社プラットフォームに包括的な保護を提供し、ユーザーと規制当局の双方から信頼を獲得できます。今すぐご連絡いただき、AML 防護体制を構築しましょう。
Trustformer KYT は、安全で透明性の高いコンプライアンス環境を実現します