制裁スクリーニング
制裁対象を正確に特定し、法的・財務リスクを低減します。
グローバル金融システムにおいて、国際制裁はグローバルな安全と秩序を維持するための重要なツールです。グローバルなコンプライアンス規制がますます厳格になる中、各国政府と国際機関は制裁コンプライアンスの要件を継続的に引き上げています。暗号資産プラットフォーム、ウォレットサービス提供者、または取引機関として、制裁対象の国、個人、企業との資金取引を行わないことは、コンプライアンス要件であるだけでなく、潜在的な法的リスクを回避する鍵でもあります。
Trustformer KYT 制裁スクリーニングの核心的な優位性
グローバル制裁リストの更新とカバレッジ
Trustformer KYTは、グローバルで最も包括的な制裁リストスクリーニングを提供し、米国、欧州、国連などの複数の国際制裁機関のリストをカバーします。金融制裁、貿易禁止、個人制裁のいずれであっても、当社のシステムを通じて、制裁対象に関連するアカウントや取引を第一時間に識別できます。制裁リストをリアルタイムで更新し、プラットフォームが常に新しい制裁の変化に適時に対応し、コンプライアンス運営を確保できるようにします。
リアルタイムスクリーニングと取引監視
Trustformer KYTが提供する制裁スクリーニング機能は、各取引をリアルタイムでスキャンし、プラットフォームが制裁対象と資金取引を行わないことを確保します。当社のシステムは、取引当事者の身元をリアルタイムで確認するだけでなく、資金の流れを分析し、プラットフォームが不正資金の流れのチャネルにならないことを確保します。大口資金の流れであれ、国境を越えた取引であれ、システムは潜在的なリスクを適時に識別し、迅速な対応措置を講じることを支援します。
効率的なコンプライアンス管理と自動化レポート生成
Trustformer KYTの制裁スクリーニングツールは、制裁対象を適時に識別するだけでなく、グローバルな主要経済体の規制要件に準拠したコンプライアンスレポートを生成することを支援します。当社のシステムは、制裁コンプライアンスレポートを自動生成し、規制当局に提供しやすくし、手作業の煩雑さを削減し、コンプライアンス管理の効率を向上させます。同時に、レポートの内容は詳細で透明性があり、制裁対象に関連する各取引の履歴を明確に記録し、コンプライアンス監査と規制検査に十分な証拠サポートを提供します。
深いリスク分析とアラートメカニズム
基本的な制裁スクリーニング機能に加えて、Trustformer KYTは深いリスク分析とアラートメカニズムを提供します。システムが取引が潜在的な制裁対象に関連していることを検出すると、自動的にアラートを発信し、詳細なリスク評価レポートを生成します。これらのレポートを通じて、制裁リスクの出所を適時に理解し、対応決定を行い、プラットフォームの事業が違反取引の影響を受けないことを確保できます。
国境を越えたコンプライアンスサポートと柔軟な設定
Trustformer KYTの制裁スクリーニングツールは、グローバルな主要規制機関の制裁コンプライアンス要件を満たすだけでなく、柔軟な設定をサポートし、異なる国や地域のコンプライアンス基準に適応します。グローバルでどの地域で事業を展開していても、当社のツールは現地の制裁法規要件を満たすことを支援し、国境を越えた事業のコンプライアンスを確保します。
Trustformer KYTの制裁スクリーニングツールを選ぶ理由
巨額の罰金と法的リスクの回避
国際制裁違反は、しばしば巨額の罰金または深刻な法的結果をもたらします。Trustformer KYTの制裁スクリーニングツールは、制裁対象を適時に識別し、制裁リスト上の個人、企業、または国との資金取引を回避することを支援します。包括的でリアルタイムの制裁スクリーニングにより、プラットフォームが常に法律法規要件を満たしていることを確保し、潜在的な法的リスクを回避できます。
プラットフォームのコンプライアンスと評判の確保
暗号資産業界において、プラットフォームのコンプライアンスは、ユーザーの信頼と市場の評判に直接関係しています。Trustformer KYTの制裁スクリーニングツールを通じて、事業が法規要件を満たしていることを確保するだけでなく、ユーザーからのプラットフォームへの信頼を強化し、業界におけるプラットフォームの評判を向上させ、より多くの合法的でコンプライアンスに準拠したユーザーを引き付けることができます。
操作効率の向上とコンプライアンスプロセスの簡素化
Trustformer KYTの制裁スクリーニングツールは、高度な自動化機能を備えており、手動での照合とスクリーニングの煩雑さを省くことができます。システムは各取引を自動的にスキャンし、コンプライアンスレポートを生成し、操作効率を大幅に向上させ、コンプライアンスチームの負担を軽減し、より低いコストとより高い効率でプラットフォームのコンプライアンスを確保することを支援します。
グローバル展開と国境を越えたコンプライアンス管理のサポート
グローバル事業の拡大に伴い、異なる国や地域のコンプライアンス要件に対応する必要があるかもしれません。Trustformer KYTの制裁スクリーニングツールは、グローバルカバレッジの能力を備えており、国境を越えたコンプライアンスサポートを提供できます。どの市場で運営していても、当社のシステムはコンプライアンスを維持し、プラットフォームが新市場にスムーズに拡張できることを確保します。