なぜ KYT が必要なのか？
カストディウォレットは、顧客の暗号資産を安全に保管する中核的な役割を担っています。厳格化する規制環境の下、資産の安全確保に加え、不正資金流入やマネーロンダリング防止など、各国のコンプライアンス要件への対応が求められています。さらに、カストディウォレットは頻繁に国境を越えた資金移動を処理し、異なる司法管轄区の規制ルールが関わるため、リスク管理により大きな課題をもたらしています。
変化し続けるコンプライアンス要件とますます巧妙化する不正取引行為に直面する中、カストディウォレットには、資金の出所と行き先を透明かつ合法的に確保し、顧客に信頼できるサービスを提供するとともに、市場での競争的地位を強化するための、インテリジェントで精密かつ拡張可能なソリューションが必要です。
Trustformer KYT の価値
Trustformer KYT は、カストディウォレット向けに包括的なリスク管理およびコンプライアンス管理ツールを提供し、カストディサービスをより安全・インテリジェント・効率的にします：
インテリジェントなリスクアラート
Trustformer KYT は、カストディシステムに流入する資金の出所をリアルタイムで検出し、疑わしいアドレスに関連する資産の流れを識別します。潜在的なリスク（制裁リストに関連するアドレスや不正資金など）が検出されると、システムは迅速に警告を発し、高リスク資産がカストディシステムに流入するのを阻止し、源流から顧客資産の安全を確保します。
アドレスリスクスコアリング
先進的なアドレスラベリングアルゴリズムとリスク予測モデルを活用し、Trustformer KYT は各ウォレットアドレスに対して包括的なリスクスコアと信用評価を提供します。これにより、カストディウォレットは低リスクと高リスクの顧客を迅速に識別し、ビジネス意思決定を最適化し、資金流転のリスクを低減できます。
カスタマイズ可能なルールエンジン
Trustformer KYT は柔軟で強力なルールエンジンを備えており、異なる国や地域の規制要件に応じて設定できます。FATFが推奨するコンプライアンスルールからローカライズされた規制要件まで、Trustformer KYT は正確に適応し、カストディウォレットがコンプライアンスの課題に容易に対応し、個別化されたリスク管理戦略を実現できるようにします。
マルチチェーン対応
主要ブロックチェーンおよび複数のデジタル資産をサポートします。
Trustformer KYT がカストディウォレットをどのように支援するか
顧客信頼の向上
高度な監視と予防措置により、資産の安全性を確保します。
コンプライアンスコストの削減
自動化により、人的リソースの負担を軽減します。
グローバル規制対応
多様な法域の要件を満たし、国際展開を支援します。
リスク管理の最適化
高リスク資産やユーザーを迅速に特定・管理します。
信頼されるカストディサービスの実現
Trustformer KYT を活用することで、カストディウォレットは顧客資産の安全を多面的に確保できるだけでなく、コンプライアンス効率とリスク管理能力を大幅に最適化し、激しい市場競争の中で優位性を確立できます。機関顧客向けサービスを提供する場合も個人顧客向けサービスを提供する場合も、Trustformer KYT は貴社のビジネス成長の強固な基盤となります。