ブロックチェーンのコンプライアンスとリスク管理を、より高度に、より正確に。
グローバルに信頼される KYT ソリューションプロバイダーとして、お客様のプラットフォームの資金安全性とコンプライアンス効率を保護・向上させます。リアルタイム監視から高精度な分析まで、Trustformer はお客様に包括的な KYT ソリューションを提供します。
ChainUp、2025年 アジア規制アワード「最優秀 KYT モニタリングツール」を受賞
ChainUp は、第8回アジア規制エクセレンスアワードにおいて、最優秀 KYT／取引モニタリングソリューションを受賞しました。
本受賞は、2025年における ChainUp KYT プロダクトの2つ目の主要 RegTech アワードとなり、ChainUp がデジタル資産コンプライアンス分野において果たす重要な役割を示しています。
ChainUp の KYT リスクスクリーニングツールは、基本的なルールチェックを超える能力により高く評価されており、スピード、正確性、革新機能により、暗号資産エコシステムの複雑な課題に対応しています。
ChainUp KYT、2025年 ALB パン・アジア規制アワードを受賞「年間取引モニタリング・ソリューション・プロバイダー」
2025年 ALB パン・アジア規制アワードにおいて、ChainUp は「年間取引モニタリング・ソリューション・プロバイダー」を受賞し、同時に「年間 VASP コンプライアンスチーム」にもノミネートされました。
ALB アワードは、グローバルなニュース・情報分野のリーダーであるトムソン・ロイター（Thomson Reuters）が主催し、独立した経験豊富な法律および業界リーダーで構成される審査委員会による厳格な選考を経て授与されます。業界トップクラスの競合との激しい競争の中でこの栄誉を獲得できたことは、ChainUp ソリューションの技術的優位性とチームの専門性を十分に証明しています。
プロダクト・ソリューション
Trustformer の主要プロダクトと革新的なソリューションを素早くご確認いただき、貴社のプラットフォームに最適な暗号資産コンプライアンスおよびリスク管理ツールを探索してください。
リスクスクリーニング
取引およびアカウントのリスクをリアルタイムで評価し、潜在的な脅威を正確に特定し、プラットフォームの安全性を保護します
制裁スクリーニング
グローバル制裁リストを自動照合し、取引の適法性を確保し、違反リスクを回避します
オンチェーンモニタリング
大口取引や不審なオンチェーン行動をリアルタイムで監視し、市場リスクを把握
資金トラッキング
オンチェーンの資金フローを包括的に追跡し、資金の起点と行先を可視化。調査およびコンプライアンス対応を支援
主な機能
包括的なブロックチェーン分析とリスク管理機能により、コンプライアンス対応を強力に支援します。
インテリジェント・リスクエンジン
Trustformer KYT は先進的な AI 技術を活用し、取引およびウォレットアドレスをリアルタイムでスクリーニングします。潜在リスクを深く分析し、マネーロンダリングや詐欺などの不正行為を迅速に検知します。オンチェーン取引であれウォレットアドレスであれ、インテリジェントなリスクエンジンはリアルタイムでリスクスコアを生成し、高リスクアドレスを正確に特定し、運用の不確実性を低減するお手伝いをします。
リアルタイム監視と動的アラート
Trustformer KYT システムはオンチェーン取引をリアルタイムで監視し、資金フローと行動パターンを包括的に追跡します。深いデータ分析に基づき、システムは適時に警告を発し、潜在的な違法活動を迅速に識別・対応するお手伝いをします。高リスク取引に対しては、システムが自動的にマーキングし、処理提案を提供することで、チームの効率的な意思決定を支援し、プラットフォームの資金安全性を包括的に保護します。
リスクレポートの自動生成
Trustformer KYT の自動レポートツールにより、世界各国の規制要件に準拠したリスクスクリーニングレポートを迅速に生成できます。システムは各取引の詳細データを自動的に捕捉し、取引リスクを分析し、各国のAML等のコンプライアンス要件に従って、標準に準拠したレポートを自動生成します。手作業の時間を節約すると同時に、レポートの正確性を確保し、人的ミスによるリスクを回避します。
大口取引のリアルタイム監視
Trustformer KYT の大口取引監視システムは、各大口取引をリアルタイムで検出・分析し、高リスク活動や異常な資金フローに関与しているかどうかを迅速に識別できます。プラットフォームに大口資金フローが出現した際、システムは自動的にアラートを発動し、詳細な分析レポートを提供することで、マネーロンダリング、資金乱用、詐欺などのリスクが存在するかどうかを迅速に判断するお手伝いをします。
制裁対象の高精度識別
Trustformer KYT が提供する制裁スクリーニングツールは、各取引をリアルタイムで監視し、制裁対象に関連する資金フローを正確に識別するお手伝いをします。強力なグローバル制裁リストスクリーニングと包括的なコンプライアンスレポート機能により、プラットフォームが常に国際制裁規制を遵守し、制裁違反による多額の罰金、評判の損害、法的追訴を回避できるよう支援します。
柔軟なルールエンジン
Trustformer KYT が提供する KYT OPEN API は、強力なルールエンジンやプライベートブラックリストなどのカスタマイズ機能により、お客様のビジネス要件に応じて、個別のコンプライアンス戦略を簡単にカスタマイズ・展開できます。取引プラットフォーム、ウォレットサービス、資産管理、その他の暗号資産ビジネスを運営されている場合でも、Trustformer KYT OPEN API はシームレスな統合を実現し、全体的なコンプライアンス性とリスク管理能力を向上させるお手伝いをします。
導入対象
取引所、ウォレット、金融機関、政府機関、OTC事業者、個人投資家向けにコンプライアンスおよびリスク管理サービスを提供しています。
Trustformer KYT によるリアルタイム・オンチェーン監視とリスクアラート
Trustformer は、Bitcoin、Ethereum、TRON、BSC、Polygon を含む7つの主要ブロックチェーン上で、20億以上のアドレスと300億以上の取引を解析しています。