なぜ KYT が必要なのか？
暗号資産取引所は、暗号資産取引における中核的なハブとして、日々数万件に及ぶ複雑な取引を処理しています。これらの取引は世界中のユーザーから発生し、国境を越えた資金移動、複数の法域にまたがる規制要件、そして常に変化する規制環境を伴います。マネーロンダリング、不正資金供与、詐欺手法が高度化・巧妙化する中、取引所には取引の透明性・安全性・合法性を確保し、プラットフォームの信頼性を維持・強化し、より多くのユーザーを引き付けるための、より高度なツールが求められています。
さらに、規制当局は取引所に対し、厳格な AML（アンチ・マネーロンダリング）および KYC（顧客確認）要件を課しています。これらを満たさない場合、高額な罰金のみならず、ユーザーからの信頼喪失や競争力の低下を招く可能性があります。そのため、取引所には高度化するリスクとコンプライアンス課題に対応できる、強力なソリューションが不可欠です。
Trustformer KYT の価値
Trustformer KYT は、取引所向けに特別に設計された包括的なリスク管理およびコンプライアンスソリューションとして、取引所が効率的・透明・安全に運営できるよう支援します：
リアルタイム取引モニタリング
オンチェーンおよびオフチェーンデータを統合的に分析することで、Trustformer KYT はすべての取引をリアルタイムで追跡します。マネーロンダリング、テロ資金供与、異常取引などの高リスク活動を迅速に検知し、取引規模を問わず秒単位でリスク評価を実行。取引所は常に資金フローの全体像を把握できます。
コンプライアンスレポートの自動生成
強力なルールエンジンと自動化機能により、Trustformer KYT は AML 監査記録や SAR（疑わしい取引報告書）など、各国・各地域の規制要件に準拠したレポートを迅速に生成します。これにより、人的コストを削減しつつ、規制当局による厳格な監査にも柔軟に対応できます。
インテリジェント・リスクスコアリング
アドレス評価および行動分析アルゴリズムに基づき、Trustformer KYT は各取引およびユーザーに対して高精度なリスクスコアを算出します。これにより、高リスクユーザーを迅速に特定・隔離し、不正取引を未然に防止することで、プラットフォームの資産と信頼性を保護します。
マルチチェーン・マルチリージョン対応
主要なブロックチェーンおよび複数の法域における規制要件に対応し、取引所のグローバル展開と市場拡大を強力に支援します。
Trustformer KYT が取引所にもたらす競争優位性
ユーザー信頼の向上
リアルタイム監視と高度なリスク管理により、安全で透明性の高い取引環境を実現し、ユーザーの信頼を強化し、より多くの優良顧客を引き付けます。
運用コストの削減
自動化されたコンプライアンス機能と効率的なリスク管理により、人的コストと運用負担を大幅に削減します。
規制リスクの回避
国際および地域の規制要件を確実に満たし、罰金や業務停止などのリスクを回避します。
市場競争力の強化
安全性と透明性を備えた取引環境により、競争の激しい市場で優位性を確立します。
業界をリードする取引所へ
Trustformer KYT により、取引所はコンプライアンス課題に柔軟に対応しながら、より安全・効率的・透明な取引体験をユーザーに提供できます。Trustformer KYT の支援のもと、貴社のプラットフォームは世界で最も信頼される暗号資産取引所の一つとなるでしょう。