なぜ KYT が必要か？
OTC（店頭取引）は暗号資産取引の重要な部分であり、毎日高頻度かつ大額の資金移動が行われます。この業務形態は効率的で柔軟ですが、マネーロンダリング、詐欺、不正資金流入の対象となりやすく、高リスク環境下で透明かつ安全な取引プロセスの確立は、規制要件を満たすための基盤であるだけでなく、顧客の信頼を獲得し、市場競争力を向上させるための鍵でもあります。さらに、グローバルな暗号資産規制が厳格化する中、OTC 事業者は積極的にますます複雑化するコンプライアンスの課題に対応する必要があります。
Trustformer KYT は、OTC 事業者がコンプライアンスとリスク管理において不敗の地位を確立するための専門ツールです。
Trustformer KYT の価値
Trustformer KYT は、OTC 事業者に取引監視からリスク管理まで包括的なサポートを提供し、リスクの低減、効率の向上、コンプライアンスの容易な実現を支援します。
取引チェーン分析：高リスク取引と資金流動を迅速特定
Trustformer KYT は、ブロックチェーン全ノードのリアルタイム同期とインテリジェント分析技術により、OTC 事業者に完全な取引チェーン追跡能力を提供します。異常な資金源や高リスク取引行動を迅速に特定し、マネーロンダリング、テロ資金供与、不正活動を正確に識別し、貴社のビジネスがコンプライアンスフレームワークの下で安全に運営されることを確保します。同時に、KYT の詳細な分析レポートは、取引パターンをより良く理解し、ビジネス最適化のための信頼できる根拠を提供するのに役立ちます。
自動疑わしい取引報告（SAR）：規制対応を迅速化
複雑なグローバル規制要件に対応するため、Trustformer KYT は SAR（疑わしい活動報告）の自動生成機能を提供し、異なる司法管轄区のコンプライアンス基準を容易に満たします。検出からレポート生成まで、人的介入を必要とせず、コンプライアンス効率を大幅に向上させます。さらに、KYT システムはカスタマイズ可能なルールエンジンをサポートし、各国の規制要件に応じて監視戦略を調整でき、OTC 事業を常にコンプライアンス優位に保ちます。
リアルタイム動的リスク管理：精密意思決定支援
Trustformer KYT の動的リスクスコアリングシステムは、各取引をリアルタイムで評価し、取引相手のアドレス履歴、資金流動パターン、取引頻度など、複数の次元に基づいて包括的にスコアリングします。高リスク取引はリアルタイムでマークされ、警告が発動され、事業者が最短時間で取引判断を行うのを支援します。信頼できる取引を迅速に承認する場合も、潜在的なリスク取引を一時停止する場合も、Trustformer KYT は専門的なサポートを提供し、ビジネスの安定した発展を保証します。
顧客信頼の基盤：透明な取引プロセス
競争の激しい OTC 市場において、顧客は事業者の透明性と安全性に対する要求がますます高まっています。Trustformer KYT を通じて、コンプライアンスとリスク管理能力を顧客に示すことができます。例えば、取引の明確性と合法性の証明を提供することで、事業者が顧客の信頼を強化し、市場競争において先機を占めることができます。
Trustformer KYT が OTC 事業者をどのように支援するか
包括的コンプライアンス支援
グローバルAML標準を内蔵し、主要司法管轄の規制要件を満たします。
効率的リスク管理
資金流動をリアルタイム監視し、潜在的脅威を迅速に識別します。
業務効率最適化
自動化コンプライアンスツールとスマートリスク管理で事業成長に集中できます。
業務効率最適化
自動化コンプライアンスツールとスマートリスク管理で事業成長に集中できます。
信頼されるOTC事業者へ
Trustformer KYT は単なるツールではなく、複雑な市場環境で発展するための戦略的パートナーです。当社のソリューションを通じて、リスクをより効率的に管理し、規制要件をより迅速に満たし、激しい競争の中で優位性を確立できます。