制裁スクリーニング
国際制裁への的確な対応で、コンプライアンスリスクを回避
グローバル化した金融・暗号資産取引において、制裁のレッドラインに触れないよう確保することは、すべてのプラットフォーム運営者が直面しなければならない課題です。国際制裁リストは頻繁に更新され、地域ごとに要件も異なります。Trustformer の制裁スクリーニングは、その複雑性を解消し、確実な遵守を支援します。
主な特長
グローバル制裁リストのリアルタイム連携
国連、EU、米国 OFAC など主要機関の制裁リストを網羅し、常に最新情報を反映します。
アカウントおよび資金フローの包括的審査
取引履歴と資金移動を多層的に分析し、潜在的な制裁リスクを特定します。
カスタマイズ可能なコンプライアンス対応
管轄区域や業界要件に応じた柔軟なルール設定が可能です。
自動化された取引スクリーニング
すべての取引をリアルタイムで監視し、制裁リスクを即時に検知します。
主な活用シーン
制裁違反取引の防止
制裁対象との取引をリアルタイムで遮断
国際制裁規制への完全準拠を確保
規制対応および監査対応
制裁レポートを迅速に作成
監査業務の負担を軽減
国際事業拡大時のコンプライアンス管理
多国間制裁要件への対応
地域ごとの制裁動向に柔軟に対応
顧客視点での価値
頻繁に変わる制裁リストへの対応や煩雑な取引審査にお困りではありませんか。Trustformer の制裁スクリーニングは、違反リスクを最小限に抑えつつ、業務効率を大幅に向上させます。
Trustformer により、国際制裁への対応力を高め、顧客と規制当局からの信頼を獲得でき、貴社プラットフォームの発展により大きな競争優位性を創出できます。
今すぐご連絡いただき、信頼性の高い制裁スクリーニング体制を構築しましょう。
Trustformer KYT は、安全で透明性の高いコンプライアンス環境を実現します