リスクスクリーニングレポート
各国規制に準拠したコンプライアンスレポートを容易に生成し、安定した運営を支援します。
コンプライアンス圧力が高まる環境において、取引プラットフォームや暗号資産ウォレットなどのサービス提供者は、すべての取引活動の適法性を確保し、規制当局に対して迅速かつ正確に透明なコンプライアンスレポートを提供できる必要があります。Trustformer KYTのリスクスクリーニングレポートソリューションは、グローバルAMLなどの規制要件に対応するために設計されており、明確かつ詳細なコンプライアンスレポートを効率的に生成し、プラットフォームがいつでも規制審査に対応できるよう支援し、プラットフォームの合法性と評判を保護します。
Trustformer KYT リスクスクリーニングレポートの核心的な優位性
自動化されたコンプライアンスレポート生成
Trustformer KYTの自動化レポートツールにより、世界各国の規制要件に準拠したリスクスクリーニングレポートを迅速に生成できます。システムは各取引の詳細データを自動的に捕捉し、取引リスクを分析し、各国のAMLなどのコンプライアンス要件に従って、標準に準拠したレポートを自動生成します。手作業の時間を節約するとともに、レポートの正確性を確保し、人的ミスによるリスクを回避します。
詳細なリスク分析とデータ追跡
当社のリスクスクリーニングレポートは、各取引のリスク分析を詳細に記録し、資金の出所、資金の行き先、および資金の移動経路を含みます。各取引のリスクポイントについて十分な説明を提供し、資金の流れを深く理解できるよう支援し、異なる規制当局が求める取引の透明性要件を満たします。資金フローの追跡、不審活動の審査、規制当局への具体的なデータ提供など、いずれの場合でも、レポートが強力なサポートを提供します。
監査追跡とコンプライアンス審査サポート
Trustformer KYTのレポートツールは、すべてのスクリーニング結果を明確に記録し、コンプライアンス監査のニーズに対応します。各取引の審査とリスク評価の結果は詳細に記録され、コンプライアンス監査に容易に対応できるようになります。履歴レポートにいつでもアクセスし、詳細な監査記録を閲覧し、すべてのコンプライアンス要件が遵守されていることを確認でき、重要なコンプライアンスの詳細を見逃す心配がありません。
グローバルコンプライアンス対応と柔軟な設定
Trustformer KYTシステムは、複数国の法規制のコンプライアンス要件に対応し、米国、欧州、アジア、その他の地域で事業を展開している場合でも、システムが異なるコンプライアンス基準に自動的に適応します。また、ニーズに応じてレポート内容をカスタマイズでき、レポートが業界標準に準拠するだけでなく、プラットフォーム固有のコンプライアンス要件も満たすことができます。
ビジネス課題への対応
迅速な規制対応
定期的なコンプライアンス審査であれ、突然の規制検査であれ、Trustformer KYTのレポート生成ツールは、最短時間で必要なレポートを提供できるよう支援し、コンプライアンス圧力を軽減し、レポート提出の遅延による罰金や処罰を回避します。
プラットフォームの透明性と合法性の確保
詳細なリスクスクリーニングレポートの生成は、コンプライアンスのニーズであるだけでなく、顧客からの信頼を高める強力なツールでもあります。明確な取引分析とリスク評価により、プラットフォームは顧客と規制当局に対して完全に透明な取引行動を示すことができ、プラットフォームの評判を保護します。
人的コストとコンプライアンスリスクの削減
自動化されたレポート生成により、手作業でレポートを生成する時間とコストが削減され、コンプライアンスチームの負担が軽減され、チームがコア業務に集中できるようになります。同時に、自動化レポートは手作業でレポートを処理する際に発生する可能性のあるエラーを排除し、レポートの正確性を確保し、コンプライアンスリスクを削減します。
監査効率とコンプライアンス追跡の向上
Trustformer KYTの監査追跡機能は、各取引のコンプライアンス審査結果をリアルタイムで記録し、すべての審査プロセスが追跡可能で合法的であることを証明します。監査担当者は、すべての関連データを迅速に見つけて審査でき、全体的な監査効率を向上させます。