オンチェーンモニタリング
重要取引をリアルタイムで監視し、高リスク行動を正確に検知します。
暗号資産業界において、取引量が大きく、速度が速く、複雑で多様な取引により、プラットフォームはますます多くのリスクと課題に直面しています。特に大口取引、実体取引、クジラ取引などの高価値取引は、しばしばマネーロンダリング、不正資金調達などの高リスク行動に関連しています。これらの課題に効果的に対応するため、Trustformer KYTは強力なオンチェーンモニタリングツールを提供し、リアルタイム環境で重要取引を高精度に監視・分析し、プラットフォームが潜在的な違法活動を適時に発見し、阻止できるよう支援し、プラットフォームの安全性とコンプライアンスを向上させます。
Trustformer KYT オンチェーンモニタリングの核心的な優位性
大口取引のリアルタイム監視
プラットフォームにとって、大口取引は潜在的な違法活動のシグナルである可能性があります。Trustformer KYTの大口取引監視システムは、各大口取引をリアルタイムで検出・分析し、高リスク活動や異常な資金の流れに関連しているかどうかを迅速に識別します。大口資金の流れがプラットフォームに出現すると、システムは自動的にアラートをトリガーし、詳細な分析レポートを提供し、マネーロンダリング、資金の不正使用、詐欺などのリスクが存在するかどうかを迅速に判断できるよう支援します。
実体取引の識別と防止
実体取引は、しばしばブラック・グレー産業チェーンの浸透の媒体であり、特に違法市場に関連する取引が該当します。当社のシステムは、先進的なアルゴリズムとビッグデータ分析により、実体取引に関連するアカウントと取引行動を識別し、これらの取引をリアルタイムで監視し、詳細なリスク分析レポートを生成します。高精度な識別とリアルタイムアラートにより、不正な実体資金がプラットフォームに入ることを効果的に防止し、取引環境の清潔さと合法性を維持できます。
クジラ取引の追跡とリスク識別
クジラ取引は通常、大規模な資金の流れを表し、これらの取引は市場に大きな影響を与える可能性があり、しばしばマネーロンダリングなどの違法活動の媒体となります。Trustformer KYTが提供するクジラ取引追跡ツールは、これらの大規模な資金の流れをリアルタイムで追跡し、資金の出所と行き先を理解できるよう支援します。クジラ取引による市場操作、価格変動、その他の潜在的な金融リスクを回避できます。
Trustformer KYT オンチェーンモニタリングが解決するビジネス課題
高リスク行動の防止とプラットフォームの安全性確保
大口取引、実体取引、クジラ取引のいずれであっても、Trustformer KYTは潜在的な違法活動をリアルタイムで識別し、高リスク行動の発生を阻止することを支援します。適時のアラートと高精度なリスク識別により、金融犯罪と市場操作による損害を最小限に抑え、プラットフォームの安全性と安定性を保護できます。
