美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）于2026年11月6日宣布，对加密货币交易平台MEXC Global采取特别措施，限制其与美国金融系统之间的资金转移。根据FinCEN公布的信息，2021年5月至2026年5月期间，MEXC涉及至少160亿美元与制裁规避、网络犯罪及其他非法活动有关的资金流动。
这一行动依据美国《打击俄罗斯洗钱法》相关授权作出，反映出美国监管机构正在进一步利用金融系统准入措施打击跨境数字资产非法资金活动。
FinCEN为何针对MEXC采取特别措施？
FinCEN称，MEXC涉及与俄罗斯制裁规避网络、伊朗相关交易方及朝鲜关联金融活动有关的资金流动。美国财政部还指出，该平台曾与受到美国、欧盟或英国制裁的实体发生直接交易。
相关数据包括近15亿美元与俄罗斯制裁规避有关的交易，以及与40多家已识别伊朗加密货币交易商之间约10亿美元的直接交易。需要注意，这些是美国财政部公布的监管调查结论，并不等同于法院对所有相关交易作出的刑事定罪判决。
美国金融机构将面临什么限制？
FinCEN的命令禁止美国金融机构处理涉及MEXC Global的特定资金转账，包括向该平台转出或从该平台接收资金。该措施覆盖在美国境外运营的MEXC相关分支、办公室、子公司及继承实体，具体范围以正式命令为准。
这并不意味着所有国家的银行和支付机构都自动受到同一命令约束，也不意味着MEXC的全部业务在全球范围内立即停止。命令将在联邦公报公布后30天生效，相关金融机构应关注正式公布日期和适用范围。
KYT与制裁筛查为何成为交易所关键控制？
该事件说明，交易所的AML风险不仅来自直接客户，也可能来自交易对手、关联地址及复杂的跨境资金路径。平台即使设有客户身份识别政策，也仍需要验证实际交易行为是否与客户资料、地理风险和制裁信息一致。
KYT工具可以帮助交易所识别与制裁地址、暗网市场、诈骗资金及高风险服务商相关的交易，并将风险信号纳入持续监控流程。但链上关联本身不应被直接视为违法证据，合规团队仍需结合客户尽职调查、交易背景和其他情报进行判断。
对加密平台而言，真正有效的制裁合规体系应覆盖客户准入、钱包筛查、交易监控、可疑活动报告及跨境资金审查，而不是仅依赖开户时的一次身份验证。