战时运营、全国断网，依然处理过亿美元交易
据路透社深度调查报道，伊朗最大加密交易平台 Nobitex 目前拥有超过 1100 万用户。即使在伊朗全国断网及战争期间，平台仍持续运营，分析人士估计冲突期间处理了超过 1 亿美元的比特币及其他加密资产交易，其中大量资金流向海外。
路透调查还披露，Nobitex 由 Ali 与 Mohammad Kharrazi 两兄弟创立，两人据报道使用"Aghamir"化名参与公司注册与商业活动，以淡化其与伊朗权力核心 Kharrazi 家族的联系——该家族长期与伊朗最高领袖体系关系密切。
区块链分析：可疑资金规模争议悬而未决
多家区块链分析机构已对 Nobitex 涉及受制裁实体的交易进行追踪，但各方统计结果差异显著：Elliptic 估计相关可疑资金约 3.66 亿美元，Chainalysis 估计约 6800 万美元。
更值得关注的是，报道指出与伊朗央行相关的钱包地址曾于 2025 年向 Nobitex 转入数亿美元加密资产，被认为是伊朗规避国际金融制裁体系的组成部分。
加密交易所的制裁合规责任边界在哪里
Nobitex 事件揭示了一个行业性挑战：在制裁监管框架相对模糊的加密领域，交易平台可能在不知情或刻意回避的情况下，成为制裁规避的关键节点。
对于全球合规团队而言，识别与受制裁实体或高风险司法管辖区相关的资金流动，已是不可回避的核心职责。Trustformer KYT 提供制裁地址实时比对与高风险交易预警功能，帮助合规团队在第一时间识别潜在的制裁相关资金流动，将违规风险降至最低。