什么是加密风险筛查？
加密风险筛查是一种用于评估区块链交易和钱包地址风险等级的过程，用于判断交易是否与欺诈、洗钱或受制裁实体相关。
风险筛查如何工作
风险筛查系统会分析交易历史、钱包行为以及与高风险实体的关联，并据此为每笔交易或地址分配风险等级。
关键风险指标
常见指标包括与暗网市场、混币服务、制裁地址的关联，以及异常交易模式，这些信号有助于提前识别可疑行为。
风险筛查如何支持合规
风险筛查帮助交易所和金融机构识别并拦截高风险交易，从而满足反洗钱合规要求。
Trustformer 如何增强风险筛查
Trustformer 提供实时筛查、自动风险评分和灵活规则配置，帮助企业高效识别和应对风险。
总结
加密风险筛查是保障区块链交易安全和实现合规的关键能力。