2 月 4 日，据 CoinDesk 报道，美国纽约南区联邦检察官办公室宣布，暗网毒品交易平台 Incognito Market 的涉嫌运营者 Rui-Siang Lin 已被判处 30 年联邦监禁。执法机构称，该案被视为自「Silk Road」之后规模最大的暗网毒品市场案件之一。
检方指出，平台在 2020 年 10 月至 2024 年 3 月 期间促成了超过 1.05 亿美元 的非法毒品交易，累计完成 64 万余笔交易，为全球数十万买家提供服务。
加密货币与匿名工具掩护身份，最终仍被锁定
调查人员表示，平台运营者曾通过加密货币支付及多种匿名化工具隐藏真实身份。然而，执法部门最终通过 域名注册记录、数字痕迹以及链上行为分析 等手段，将其与平台运营行为建立关联。
Rui-Siang Lin 的网络化名为「Pharaoh」，其于 2024 年 12 月 对多项指控认罪，包括：
- 毒品犯罪共谋
- 洗钱
- 共谋销售掺假与虚假标注药品
- 案件的落幕再次显示出跨境执法与数字取证能力的持续增强。
执法趋势强化，加密犯罪追踪技术持续升级
随着加密资产在非法市场中的使用频率提升，各国监管机构和执法部门正不断加强链上取证与资金追踪能力。即便犯罪者使用混币工具或匿名通信手段，长期的交易模式分析仍可能暴露关键关联。
在合规层面，部分交易平台与机构也会结合 Trustformer KYT 等链上风险识别工具，对高风险地址、暗网资金来源及可疑交易路径进行持续监测，以降低潜在的合规与声誉风险。
结语
Incognito Market 案件的判决再次凸显，加密资产并非完全匿名，长期数字足迹仍可能成为关键证据。随着监管与链上分析技术不断成熟，暗网犯罪的追踪难度正在逐步降低，合规与风险监控的重要性也持续上升。