1 月 29 日，一家去中心化数据云平台再次卷入法律纠纷。根据提交至旧金山联邦法院的最新诉状，其联合创始人 Fred Jin 及其家人和董事会成员被指在 2021 年代币公开发行期间实施所谓的「拉盘出货」操作，涉嫌非法侵吞投资者资金，索赔金额高达 1 亿美元。
起诉方表示，相关行为发生在代币上线初期，直接影响了市场价格与投资者权益。
员工与投资者双重身份的指控细节
诉讼文件显示，起诉人同时具备公司员工与投资者身份。其称，项目方曾承诺创始人及早期投资者代币将在上线数月后才解锁，但实际上，部分核心成员在代币上线后即通过多家交易平台秘密抛售代币，累计金额超过 4100 万美元，并将所得资金转入个人钱包。
相关指控的核心在于代币解锁信息披露不充分，以及链上与链下承诺之间存在明显不一致。
内部治理纠纷与资产挪用指控
这是该项目在本月内遭遇的第二起诉讼。此前，另一位联合创始人已在特拉华州法院代表公司提起诉讼，指控 Fred Jin 及董事会成员系统性挪用公司资产，涉及金额超过 5800 万美元，并通过复杂会计处理、空壳实体及洗盘交易掩盖真实资金流向。
多起诉讼从不同角度指向公司内部治理失效的问题，也加剧了外界对其运营透明度的质疑。
链上交易行为与市场操纵争议
最新诉讼还提及，相关人员曾与已因市场操纵被定罪的做市商合作，利用机器人刷量制造交易活跃假象，以掩盖异常抛售行为。目前，该项目代币价格较 2021 年高点已下跌约 99.9%，项目方与相关个人尚未就指控作出公开回应。
此类案件反映出，在代币发行与流通早期，链上资金流向、集中抛售行为以及关联地址之间的关系，往往是事后追责的关键证据。
从事后诉讼到前置风险识别
从行业视角看，类似纠纷的频繁出现，凸显了在项目早期对代币分配、解锁执行情况及大额资金异动进行持续监测的重要性。通过对交易行为、地址关联和异常流动的系统化分析，市场参与者与合规机构更有可能在风险扩大前识别潜在问题。围绕这一需求，Trustformer KYT 等关注链上行为可追溯性的工具，正在为行业提供更偏向事前与过程管理的观察路径。