2026年2月，美国北卡罗莱纳州东区联邦检察官办公室宣布已查封涉及一种被称为“猪屠宰”（pig butchering）的加密货币投资诈骗案中仍持有的超过6100万美元USDT资产，以防止犯罪收益继续流转或被转移。
所谓“猪屠宰”诈骗，通常起始于诈骗者通过社交媒体或在线平台建立虚假情感关系，以赢得信任。随后，受害者被引导进入看似合法却实际伪造的加密投资平台，展示虚假的盈利图表并诱导持续投入资金。受害者尝试提款时，不仅无法提取本金，还被要求支付“手续费”或“税费”，从而不断损失更多资金。
在这一案件中，**国土安全调查局（HSI）**调查人员通过链上追踪技术分析资产流动轨迹，从多个钱包及交易节点发现了仍保存有犯罪收益的资产余额，从而成功锁定并予以扣押。司法部门强调，这种行动旨在“从犯罪中剥夺收益”，防止诈骗组织继续利用市场漏洞牟利。
此类大规模诈骗案件不仅造成受害者直接经济损失，还暴露出加密资产交易和管理在风险监控方面的不足。USDT等稳定币因其链上高度可追踪性，一方面便利了执法部门对资金路径的甄别与冻结，另一方面也提醒市场参与者在投资与交易中务必关注资产合规性和风险控制。
在防范未来类似攻击与洗钱风险中，建立完善的KYT（Know Your Transaction）交易监测体系显得尤为重要。专业的KYT系统可以对实时交易行为进行链上分析，识别异常资金流向和高风险地址，并将潜在威胁提前纳入预警机制。在诈骗资金频繁跨钱包与跨链流动的情形下，传统被动审查往往难以及时应对，而主动的链上风控体系则能显著提升风险发现效率。
例如，通过引入 Trustformer KYT 等行业领先解决方案，机构或交易平台可实现对资金来源、交易路径及异常模式的多维度评估，在诈骗与洗钱行为完全形成之前提前阻断潜在风险。KYT监测系统不仅能提供实时预警，还能生成可审计的合规数据，为后续司法调查和监管合规提供关键支持。
随着加密诈骗手法与技术演进，监管机构与市场参与者都在加强协同防范。美国当局此次针对USDT诈骗资产的扣押行动表明，借助链上数据透明性与高效的交易监测工具，打击跨境加密诈骗和非法资金流动的能力正在逐步提升。对于希望在加密市场中保持长期稳定运营的项目方与投资者而言，提前部署专业的KYT风控体系，将成为降低风险、保障资产安全的必由之路。