识别制裁相关账户只是合规的第一步，真正的防控还包括深入的风险分析与实时预警。一旦系统发现潜在违规交易，即时发出预警至关重要。
Trustformer KYT 的制裁筛查工具能够对交易行为、资金路径和账户历史进行多层次风险分析，并在检测到潜在制裁风险时自动触发告警。该系统还会生成详细风险评估报告，帮助合规团队尽快做出决策并采取措施。
这种预警机制可用于阻断试图利用平台绕过国际制裁的非法行为，如重复小额转账、跨境资产转移等。对于合规团队而言，实时预警不仅提升业务风险防控能力，还能在监管审查中展现制度化风险管理水平。
Trustformer 是一家领先的区块链安全与合规科技公司，专注于为全球加密货币生态系统提供专业的风险管理和合规解决方案。我们开发了业内先进的 Trustformer KYT（Know Your Transaction） 平台，融合了人工智能、区块链分析和监管科技，为客户提供全面、精准的实时交易监控、风险评估及可疑活动报告服务。
通过深厚的行业知识与技术创新，Trustformer 致力于帮助虚拟资产服务提供商（VASPs）、加密金融机构和投资者构建更安全、更透明的加密金融环境。我们相信，通过技术推动合规和信任，可以为全球数字经济的蓬勃发展贡献力量。