在全球金融体系与加密监管趋严的背景下，制裁筛查 已成为平台运营的核心合规机制之一。制裁筛查指对平台上的每笔交易及账户行为，与国际制裁名单实时匹配，以防止与被制裁国家、实体或个人发生资金往来，从而避免法律与财政风险。
制裁名单来源包括美国 OFAC、欧盟、联合国等多个国际机构，其内容会随着政策变化实时更新。平台仅凭传统规则无法全面覆盖这一动态制裁生态，因此需要专业系统辅助执行制裁筛查。
Trustformer KYT 提供自动实时制裁筛查功能，从全球制裁名单中精准识别制裁对象，并对相关账户和交易进行风险识别。系统还能分析资金流向，确保平台不会成为违规交易通道。
此外，制裁筛查已远不止于单笔交易检查，更是平台合规、防止违法资金进入、保护用户权益的综合风控能力。无论是初创交易所还是成熟金融机构，都需将制裁筛查纳入全面的合规体系中。