大额资金频繁流动和异常交易模式往往是市场操控和洗钱等风险行为的早期信号。然而传统规则检查和人工复审无法捕捉此类复杂链上行为。链上监控技术因此成为风险防控的核心组成。
Trustformer KYT 的链上监控工具 通过对所有关键交易数据进行实时解析，可以检测资金流动的异常模式和潜在操控行为。例如，系统能够识别反常资金绕行交易、结构化分拆出入金行为等复杂链路，并提供可视化路径图帮助分析师深入洞察风险。
结合自动化预警模块，平台能够在问题初期及时阻止可疑行为继续扩散，从而降低洗钱、内幕交易或恶意操控对市场和用户造成的损害，实现风险防控与市场健康发展的双重目标。