链上交易不仅包含常规转账，还可能涉及实体交易（指实际资金或资产与用户身份相关联的交易）和巨鲸交易（即单笔规模巨大的资金移动）。这些交易通常与高风险行为密切相关，可能是洗钱、诈骗或非法市场活动的信号。
Trustformer KYT 的链上监控系统 采用先进算法和大数据分析技术，可以实时识别这些高价值交易的行为特征，并判断其风险等级。一旦发现异常活动，系统会自动触发报警，并生成详尽的分析报告，帮助合规团队深入调查资金来源、去向及关联模式。
这种多维度监控能力使得平台不仅能应对大额交易风险，还能对可能隐藏的非法交易链条进行有效追踪，从而维护交易环境的安全与可靠。