对于中心化交易平台而言，资金托管意味着必须承担更高的合规责任。随着全球反洗钱要求持续升级，自动化链上风控系统已成为交易所基础设施的重要组成部分。
交易所的主要风险包括高风险资金流入、黑客攻击资金、诈骗收益转移以及制裁地址交互。传统人工审核方式难以应对高速增长的链上交易量。
Trustformer KYT 提供实时风险筛查能力，可在用户充值、提现及交易过程中自动检测资金来源。系统通过地址风险标签、交易行为分析与资金路径追踪，为每笔交易生成风险评分。
运营团队可根据评分设置自动化策略，例如：
- 自动冻结高风险充值
- 标记可疑账户
- 触发人工复审流程
这种自动化模式不仅提高了风控效率，也减少了误判带来的用户体验问题。
此外，风险筛查记录可作为合规审计资料，在监管调查或内部审计时提供清晰的资金流向证据。
通过部署 Trustformer KYT，交易所可以建立稳定且可扩展的风控体系，在提升安全性的同时满足监管要求。