1 月 28 日，美国司法部通报，一名 45 岁中国籍男子苏景良（Jingliang Su）因参与清洗近 3,700 万美元加密资产诈骗所得，被判处接近 4 年的联邦监禁，并被责令向受害者支付超过 2,600 万美元赔偿。该判决基于其在一项已被调查确认的跨国诈骗与洗钱活动中所扮演的角色，相关事实已在司法文件中公开披露。
诈骗手法与资金来源
根据检方说明，该跨国犯罪网络通过短信、电话以及网络交友平台接触美国受害者，引导其参与所谓的加密资产投资。诈骗过程中，受害者被引导访问仿冒的交易网站，并在其中投入资金。案件确认共有 174 名美国受害者，其损失被认定为诈骗所得并进入后续洗钱流程。
资金流转与洗钱路径
公开信息显示，涉案资金在初期通过美国境内的空壳公司账户及多个加密钱包进行分散和转移，随后经由国际银行体系流向巴哈马的 Deltec Bank。检方披露，约 3,690 万美元在该阶段被兑换为 USDT，并在之后由位于柬埔寨的同伙进一步转移。这一过程涉及链上与链下多层结构的交叉使用。
跨司法辖区的执法协作
该案件呈现出明显的跨司法辖区特征，涉及美国、巴哈马及东南亚地区。资金在不同金融体系与区块链网络之间转换，增加了调查与取证的复杂度。司法部门通过对银行记录、链上地址及通信行为的综合分析，完成了对整体资金路径的重建。
合规视角下的风险特征
从合规研究角度看，本案反映了诈骗资金在进入加密资产体系后，通过稳定币与跨境银行渠道结合使用的常见模式。链上地址的可追溯性与链下账户的匿名结构并存，使得风险识别高度依赖多维度数据整合，而非单一技术或渠道。
对链上风险识别与合规监控的启示
该判决显示，诈骗行为的源头虽多发生在链下，但其洗钱阶段往往高度依赖区块链网络。对行业而言，如何将司法披露信息、链上交易特征与跨境资金流动进行系统化关联，是提升风险识别与合规监控能力的重要方向。此类实践经验，也为包括 Trustformer KYT 在内的行业研究提供了可供参考的现实案例。