随着加密资产在全球范围内的普及，加密诈骗案件也在不断增加。诈骗资金通常会通过多层钱包地址转移，甚至通过交易所、DeFi 平台或跨链桥进行分散，以增加追踪难度。
在这种情况下，链上调查（Crypto Investigations）成为追踪诈骗资金的重要手段。通过分析区块链交易记录，调查人员可以追踪资金流向并识别关键交易节点。
例如，当诈骗资金流入某个交易所地址时，调查系统可以识别该交易路径并提供证据支持执法机构的调查。
Trustformer KYT 提供实时交易监控与资金路径分析能力，可以识别与诈骗活动相关的交易模式。系统会根据交易行为和地址风险标签生成风险评分，从而帮助平台识别可疑资金。
通过链上调查技术，交易平台不仅能够提高风险识别能力，还可以在必要时协助执法机构进行案件调查。
随着加密诈骗手段不断演变，结合实时监控与区块链调查能力，将成为数字资产平台安全体系的重要组成部分。