区块链的匿名性是其核心特点之一，但这也为非法活动提供了空间。黑客、诈骗组织和洗钱网络往往通过大量钱包地址分散资金，从而隐藏真实身份。
在加密调查中，实体识别技术（Entity Identification） 是识别风险账户的重要手段。通过分析钱包之间的交易行为、地址关联关系以及链上活动模式，调查系统可以识别属于同一实体的地址集群。
例如，Trustformer KYT 利用链上行为分析与链下数据整合，帮助识别钱包背后的潜在实体。这种分析方式可以揭示交易网络中的关键节点，例如交易所账户、OTC商户或高风险服务。
一旦发现异常交易模式，系统将对相关地址进行风险标记，并提醒平台进行进一步调查。
通过实体识别技术，调查人员可以突破区块链匿名性带来的障碍，从而更准确地识别非法活动网络。