随着加密资产市场规模不断扩大，链上资金调查（Crypto Investigations）已成为交易平台、监管机构和执法部门的重要工具。由于区块链具有匿名性和复杂交易结构，非法资金往往通过多层转账来掩盖来源，使调查难度大幅增加。
通过区块链分析技术，调查人员可以对交易进行 端到端资金追踪，还原资产从源地址到最终目的地的完整路径。这种调查方式能够识别洗钱路径、诈骗资金流以及黑客攻击后的资产转移。
例如，Trustformer KYT 的加密调查解决方案能够分析链上交易行为，并结合链上与链下数据识别高风险账户。系统通过可视化交易网络和资金路径分析，使调查人员能够快速理解复杂的交易结构。
此外，系统还会生成实时风险评分，帮助平台判断某个地址或交易是否与洗钱、诈骗或非法市场相关。
通过链上调查技术，交易平台不仅能够追踪资金来源，还能提前识别潜在风险，从而提升整体合规与安全能力。