3 月 5 日，一项由多国执法机构联合开展的国际行动查封了全球最大的网络犯罪论坛之一 LeakBase。该行动由 Federal Bureau of Investigation（FBI）和 Europol（欧洲刑警组织）主导，并联合来自 14 个国家的执法机构共同实施。
LeakBase 自 2021 年上线以来，逐渐发展为一个重要的网络犯罪交易市场。该平台主要用于交易被盗数据库、数据泄露信息、Stealer 日志、黑客工具以及信用卡信息等非法资源。据执法机构披露，该论坛注册成员已超过 142,000 人。
执法机构全面接管平台数据
在本次行动中，执法机构不仅查封了论坛服务器，还扣押了大量关键证据，包括用户账户信息、论坛帖子、私信记录、信用卡数据以及 IP 日志等。这些数据将用于后续的刑事调查与跨国执法合作。
此外，执法部门已接管 LeakBase 的两个主要域名，并将网站替换为官方查封页面，以防止犯罪活动继续通过该平台进行。
网络犯罪与加密资金流
近年来，随着网络犯罪市场的规模不断扩大，犯罪分子越来越多地使用加密资产作为交易媒介。被盗数据、黑客工具以及诈骗服务通常通过加密货币进行结算，以提升匿名性并规避传统金融监管。
然而，区块链交易的公开性也为执法机构和安全机构提供了追踪资金流的机会。通过链上数据分析，可以识别与非法市场相关的资金路径以及潜在的风险地址。
KYT 如何识别高风险资金
在数字资产合规领域，KYT（Know Your Transaction）系统被广泛用于实时监测链上交易风险。KYT 能够对地址进行风险标签标记，并通过资金路径分析识别与黑客活动、诈骗市场或暗网平台相关的交易。
例如 Trustformer KYT 可以持续监控区块链地址及其交易行为，对与黑客论坛、数据泄露交易或非法市场相关的资金流进行风险识别和预警。这使交易平台能够在资金进入系统前识别潜在风险，从而降低合规与安全风险。
随着全球执法机构不断加强对网络犯罪的打击力度，链上资金监测与 KYT 风控体系正在成为数字资产行业不可或缺的安全基础设施。