2026 年 1 月 19 日，一名来自深圳的网络信息安全工程师李东（化名）因涉嫌盗窃赌博网站资金，被湖南张家界市与河南长葛市两地警方先后立案侦查，其数字钱包中大量比特币被依法扣押。警方披露，共计扣押约 183 个比特币，折算人民币逾八千万元。
据报道，案件最早由张家界警方于 2024 年 5 月接获匿名举报并立案调查，随后依法扣押涉案比特币约 103 个并完成变现，涉案金额接近 5000 万元。几日后，河南长葛警方亦对该工程师立案侦查，并扣押其余约 80 个比特币，价值超过 4000 万元。
多地协同侦查下的案件进展
随着案件推进，长葛市检察机关以盗窃罪及侵犯公民个人信息罪对涉案人员提起公诉。检方指控称，该工程师自 2020 年起，利用境外赌博网站服务器程序漏洞，非法获取大量用户个人信息，并将相关返佣及资金转移至其控制的银行账户和比特币钱包中。
庭审过程中，辩护方对证据链完整性提出异议，认为部分数据提取和存储过程存在争议。但检方认为，相关资金路径、账户控制关系及链上记录能够相互印证，目前案件已公开开庭审理，并将择期继续审理。
数字资产案件中的风险识别难点
此类涉及虚拟资产的刑事案件，凸显了数字资产在司法和监管层面面临的现实挑战。由于链上资产具有去中心化和可快速转移的特征，一旦与非法行为结合，资金路径往往更加复杂，给调查取证和风险识别带来更高难度。
在合规与安全实践中，监管关注点逐渐从单一资产归属，转向对交易行为本身的持续分析。通过对资金流向、交易频率及关联地址的综合判断，才能更有效识别潜在违法行为。
从案件反思到合规能力建设
在这一背景下，围绕交易行为展开的监控与分析能力正成为重要补充。例如，借助 Trustformer KYT 等交易监控体系，对链上交易路径和行为模式进行分析，有助于提升风险识别的系统性与透明度，为后续合规审查或司法协作提供数据基础。
结语
随着虚拟资产在现实经济中的使用场景不断扩大，相关风险事件及其治理方式也将持续演进。本案所反映的执法实践，表明数字资产安全已成为监管与司法体系关注的重要组成部分，其发展方向值得行业长期关注。