美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室近日宣布，诈骗中心特别工作组已从东南亚跨国犯罪网络中冻结和扣押加密货币超过5.8亿美元。检察官Jeanine Pirro表示，该行动在打击来自缅甸、柬埔寨和老挝等国的“杀猪盘”诈骗网络方面取得重大进展，并将通过司法程序尽可能将资产返还受害者。
该特别工作组成立于2025年11月，由美国司法部、联邦调查局、特勤局及财政部联合协调运作，专门针对利用社会工程学实施投资诈骗的跨国犯罪组织。此类诈骗通常诱导受害者通过加密钱包转移资金，并通过多层地址跳转、资金拆分及跨链转移方式进行洗钱操作，增加追踪难度。
从安全与合规角度来看，此次大规模冻结行动再次证明链上可追溯性在打击数字资产犯罪中的关键价值。虽然加密货币具备去中心化和伪匿名特征，但所有交易均永久记录在区块链上。借助专业的KYT（Know Your Transaction）交易监控系统，可以识别高风险地址、可疑资金聚合行为及异常跨境流动路径。
在实务层面，执法部门与金融机构若能提前部署如Trustformer KYT等专业风控工具，可实现对入金地址的风险标签识别、交易行为模式分析及实时告警机制。当诈骗资金试图进入交易平台或托管机构时，系统能够在第一时间触发审查流程，降低成为犯罪资金通道的风险。
随着跨国加密诈骗规模不断扩大，单靠事后追缴已难以应对。构建“事前识别、事中监控、事后追踪”的全链路风控体系，成为数字资产行业的核心基础设施。通过部署Trustformer KYT等解决方案，机构不仅能提升AML合规能力，也能增强市场信任度与监管透明度。
此次超过5.8亿美元资产冻结行动，充分体现了链上数据分析与KYT监控技术在全球反诈行动中的战略价值。