随着 DeFi 和跨链交易的普及，诈骗分子和洗钱组织利用智能合约漏洞、混币协议及跨链桥等工具隐藏资金路径，使得传统审核手段难以应对。Trustformer KYT 的 AML 解决方案从链上数据结构出发，建立可疑行为筛查模型，捕获异常行为模式，如频繁循环转账、短时间内大额频繁交易等，让平台能够实时发现隐藏风险。
系统的实时制裁名单筛查则是 AML 的核心功能之一。通过与美国 OFAC、欧盟、联合国等全球权威名单同步更新，Trustformer KYT 可确保每笔链上交易都经过严格的合规检查，杜绝与受制裁实体发生交易，从源头上降低法规违规风险。
更先进的是系统支持的多维度账户关联分析，不仅仅识别单笔异常，还能透视账户间隐蔽的资金路径与潜在洗钱网络，这对于识别复杂洗钱行为至关重要。
在监管审查层面，Trustformer KYT 的自动化 AML 报告功能可以在合规调查或审计时提供详尽数据支持，包括风险交易明细及账户行为分析等，从而减少人工成本和误判风险。
总之，只有结合实时交易监控、全球制裁筛查与深度关联分析等技术，才能真正建立起有效的 AML 防线，保护平台资产安全和市场信誉。