加密资产作为新兴资产类别，其市场规模不断扩张，但相应的监管框架也在全球范围内迅速建立。无论是美国、欧盟、新加坡还是日本，都在不同程度上提出了针对合规、反洗钱及反恐融资的监管要求。
总体来说，这些规范主要涵盖以下内容：
- 身份验证与 KYC 合规要求
- 可疑交易监测与 AML 报告义务
- 持续的链上风险识别与交易可审计性
- 对制裁名单的筛查与报送义务
其中，对链上交易行为的实时监控与风险识别，是许多监管机构重点关注的领域。为了满足这些合规需求，企业不仅要建立完善的 KYC 流程，还需运用专业工具进行交易行为分析与风险跟踪。
例如，Trustformer KYT 提供了实时的链上风险监测能力，能够对大额交易、异常资金路径和可疑行为进行持续分析，并帮助企业及时生成符合全球监管标准的合规报告。
通过将先进的链上监控与全球合规策略结合，企业不仅能够应对当前监管挑战，还能为未来更严格的监管要求做好技术与流程准备。