在加密行业中，风险筛查与制裁筛查经常被混为一谈，但两者在合规体系中承担着不同角色。
风险筛查主要用于识别异常行为，例如资金跳转模式、混币服务交互或可疑交易路径。而制裁筛查则侧重检测是否与受限制地址或实体发生交互。
Trustformer KYT 将两种能力结合，使平台能够在单一系统中完成全面风险分析。通过自动化检测，系统不仅可以发现直接风险地址，还能识别间接风险关系。
这种多维度分析方式能够减少漏检风险，同时避免因单一标签判断而产生的误判。
对于需要在多个司法辖区运营的平台而言，综合筛查系统能够帮助其快速适应不同监管环境，提高合规效率。
完整的合规体系不应只依赖单一工具，而应通过多层风险分析实现全链路安全监控。