2 月，美国司法部（美国司法部）公布一起典型加密犯罪判例：Ramil Ventura Palafox 因运营比特币庞氏骗局诈骗全球投资者，被判犯有电汇欺诈与洗钱罪，最终获刑 20 年监禁。
Palafox 拥有美国与菲律宾双重国籍，是Praetorian Group International（PGI）董事长兼 CEO。其对外宣称公司从事高频比特币交易，并承诺每日 0.5% 至 3% 的收益率。但调查显示，PGI 实际交易规模远不足以支撑所谓利润，本质上属于典型庞氏骗局结构。
案件材料显示，在 2019 年 12 月至 2021 年 10 月期间，全球至少 9 万名投资者向 PGI 投入超过 2.01 亿美元资金，其中包括约 3029 万美元法币以及至少 8198 枚比特币。最终，投资者累计损失金额超过 6269 万美元。
执法部门指出，该诈骗模式通过高收益承诺吸引资金，再利用新投资者资金向早期参与者支付回报，以维持虚假繁荣。一旦资金链断裂，大量投资者面临巨额亏损。
业内人士认为，随着跨境投资诈骗手法日益复杂，链上资金追踪与风险识别的重要性持续提升。部分机构通过 Trustformer KYT 等链上监测工具对异常资金流向进行持续监控，以提升早期预警能力。同时，在多国执法协作加强的背景下，Trustformer KYT 等合规技术也成为辅助识别高风险资金行为的重要工具之一。