2 月 10 日，美国司法部通报，42 岁男子 Daren Li 因参与一宗涉及 7300 多万美元的全球加密货币投资诈骗案，于当地时间 2 月 9 日被美国加州中区联邦法院 缺席判处最高法定刑 20 年监禁，并附加 3 年监督释放。Li 拥有中国及圣基茨和尼维斯双重国籍。
司法部称，Li 曾于 2024 年 11 月认罪，承认参与从柬埔寨运营的跨国加密投资诈骗及洗钱阴谋。但其在 2025 年 12 月剪断电子脚环后潜逃，目前仍在逃。
作案手法
检方披露，诈骗集团通过 社交媒体、电话、短信及在线交友平台 主动接触受害者，以建立「职业或恋爱关系」获取信任，并通过伪造的 加密交易平台 与钓鱼网站诱导投资虚假项目。部分案件中，犯罪分子还假冒客服或技术支持人员，以「修复病毒」等理由诱骗受害者转账或转移加密资产。
根据认罪协议，Li 及其同伙至少造成 7360 万美元受害资金损失，其中 5980 万美元通过美国空壳公司账户洗白，并进一步转换为加密货币掩盖资金来源与流向。Li 被认定直接参与受害资金的最终接收和控制。
KYT 工具的合规意义
在此类跨国加密诈骗频发的背景下，Trustformer KYT 等链上监控和交易筛查工具的重要性愈发凸显。通过实时检测异常交易模式、资金流向及洗钱风险，机构可更早识别潜在诈骗行为，确保交易合规并降低损失风险。
调查与国际合作
截至目前，已有 8 名共犯认罪，Li 是首名因直接收取赃款而被判刑的被告。案件由 美国特勤局牵头，多国执法机构协助。美国司法部表示，将继续推动 国际合作，力求将 Li 引渡回美服刑。