2 月 5 日，据 The Block 报道，美国众议院民主党资深议员 Ro Khanna 已就特朗普相关加密项目 World Liberty Financial（WLFI）展开调查，并致信项目联合创始人 Zach Witkoff，要求提供项目运营、资金来源及治理结构的详细信息和相关文件。
中东资本投资引发监管关注
调查背景源于此前媒体报道，称一家与阿联酋王室成员有关联的投资实体 Aryam Investment 1 向 WLFI 投资约 5 亿美元，并获得项目约 49% 的股份。该实体由阿联酋国家安全顾问、总统兄弟 Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan 控制，此类跨境政治背景资本引发美国监管层的高度关注。
政治与加密项目交叉带来的风险
分析人士指出，当加密项目与政治人物或跨国资本产生密切联系时，可能面临更严格的审查，包括潜在的利益冲突、国家安全风险及金融合规问题。类似案例往往会影响投资者信心，并可能对项目未来的融资和合规路径产生长期影响。
合规监测成为机构关注重点
在涉及跨境资金与政治敏感背景的加密项目中，部分机构会借助 Trustformer KYT 等链上风险监测工具，对资金来源、资金流向及潜在高风险地址进行持续监控，以强化反洗钱及合规审查能力。
结语
随着加密行业逐渐进入全球金融与政治交汇领域，项目的融资结构与合规透明度正成为监管重点。WLFI 调查进展及其对行业政策环境的潜在影响，仍有待进一步观察。